Санкционный скандал вокруг российской криптобиржи Suex получил продолжение.
Российский предприниматель и финансовый директор Василий Жабыкин, один из основателей криптовалютного брокера Suex, был уволен с руководящей должности в МТС-банке, где он возглавлял инновационный проект Neo bank, сообщает Коммерсант. Со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, ведущая деловая газета России добавила, что увольнение произошло из-за санкций США, введённых в связи с предполагаемыми операциями по отмыванию денег платформой.
Эта новость появилась после того, как один из партнёров Жабыкина по Suex Егор Петуховский объявил, что покидает проект бота-криптообменника в Telegram Chatex, который был связан с Suex. В сообщении на Facebook, опубликованном в пятницу, Петуховский упомянул «дискредитирующую кампанию в СМИ», заявив, что ни он, ни какой-либо аффилированный бизнес никогда не занимались незаконной деятельностью.
Я намерен твёрдо защищать своё имя в судебном процессе в Соединённых Штатах Америки, – заявил соучредитель Suex.
Кроме Жабыкина и Петуховского с криптовалютным брокером связаны Ильдар Закиров, Максим Субботин, Максим Курбангалеев, который впрочем отрицает своё участие, и чешский венчурный капиталист Тибор Бокор, который, как утверждается, является одним из руководителей Suex вместе с Жабыкиным. Платформа зарегистрирована в Чешской Республике как Suex OTC s.r.o. но, как сообщается, имеет физические офисы в Российской Федерации, включая филиалы в Москве и Санкт-Петербурге.
Тем временем Общероссийское общественное движение «Стопнаркотик» проинформировало Центральный банк России и Министерство внутренних дел о предполагаемых связях Suex с крупной криптовалютной биржей в Восточной Европе Exmo, финансовой компанией Qiwi и одновременно ведущим платёжным провайдером России и стран СНГ и Конкорд-Банком (Украина).
Расследование, проведенное организацией «Стопнаркотик», также установило, что Suex участвовал в отмывании средств для крупнейшего в регионе даркнета и платформы для торговли наркотиками Hydra. Только в Российской Федерации её примерный годовой оборот составляет не менее $ 1,5 млрд.
По данным «Коммерсанта», «Стопнаркотик» обратился в Банк России с просьбой проверить операции Suex, Exmo и Qiwi в России и рассмотреть возможность блокировки платежей жителей России в украинский банк. Министерство внутренних дел, в свою очередь, проверит все факты и привлечёт к ответственности всех причастных к этому лиц.
Представитель Exmo отверг утверждения о причастности к деятельности Seux и подчеркнул, что Егор Петуховский не является соучредителем биржи и никогда не входил в её руководство. В компании отметили, что фигуранты не имеют родственных связей с основателем Exmo Иваном Петуховским, несмотря на совпадение фамилий.
В Qiwi заявили, что информация о её связях с перечисленными компаниями и украинским банком не соответствует действительности. Группа финансовых услуг, которая представляет такие платформы, как Qiwi Kiosks, Qiwi Wallet и Qiwi Bank в России и регионе, подчеркнула, что действует в рамках российского законодательства и не осуществляет какую-либо незаконную деятельность.
(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
