За обслуживание клиентов под санкциями Bittrex заплатит штраф $29 млн

Министерство финансов США оштрафовало криптобиржу Bittrex за нарушение санкций.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начислили Bittrex штраф на сумму $ 29 млн.

Bittrex согласилась перевести $ 29 280 829,20 за умышленные нарушения программы по борьбе с отмыванием денег и требований SAR. FinCEN примет указанный платёж в рамках соглашения Bittrex об урегулировании потенциальной ответственности с OFAC, — говорится в заявлении департамента.

Считается, что в период с 2014 по 2017 год Bittrex провела сделки на сумму $ 263 451 600,13 для пользователей, находящихся под санкциями, так как у платформы не было системы проверки юрисдикций.

Ранее Казначейство оштрафовало платформы криптовалютных платежей BitGo и BitPay за содействие платежам в санкционированных юрисдикциях, но эти штрафы составили чуть более $98000 и $ 500 000. Штраф Bittrex пока самый крупный для индустрии.