В Москва-сити выявлены нелегальные компании торгующие криптовалютами

Российская ассоциация форекс-дилеров (АФД) сообщила о нескольких финансовых компаниях, расположенных в финансовом центре “Москва-Сити”, которые привлекают инвесторов к нелегальной торговле на рынке Форекс, сообщает ТАСС.

АФД утверждает, что имеет записи телефонных разговоров, которые предположительно разоблачают преступные действия со стороны данных фирм.

Кроме инвестирования в рынок Форекс, нелегальные компании предлагают услуги по торговле криптовалютами, а также контрактами на разницу (CFD), маскируя их под консультационную или образовательную деятельность.

Так, компания ООО “Международный Финансовый Центр” (МФЦ), не имея лицензии Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера, использует “агрессивные” методы работы с клиентами, настойчиво навязывая свои услуги, отмечают в АФД.

АФД обнаружены две компании, ООО “ЭфЭксОпэн” и “FX Open Markets Limited”, которые не имея лицензии, помимо прочего, предоставляют клиентам возможность пополнения счетов через электронно-платежные системы. Также среди услуг присутствует возможность открытия высокорискованного ПАММ-счета – инвестиционного сервиса, при котором трейдер торгует на рынке форекс, используя как свои инвестиции, так и средства инвесторов. При этом прибыли и убытки, полученные в результате торгов, распределяются между всеми участниками ПАММ-счета автоматически.

Еще одна компания, ООО “Международный Финансовый Центр” (МФЦ), не имея лицензии Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера, использует “агрессивные” методы работы с клиентами, настойчиво навязывая свои услуги, отмечают в АФД.

“СРО АФД выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что компании, не имеющие лицензию Банка России, предлагают услуги по торговле на рынке форекс гражданам Российской Федерации. Записи телефонных разговоров с представителями указанных компаний имеются в распоряжении СРО АФД”, – подчеркнули в ассоциации.

Напомним, что в декабре ЦБ РФ лишил ряд независимых брокеров лицензий по работе на рынке Форекс.