Биржа Binance помогла полиции Индии пресечь криптоаферу

Криптобиржа Binance содействовала полиции Дели, чтобы пресечь сложную мошенническую схему с использованием цифровых активов.

Преступники действовали от имени компании M/s Goldcoat Solar, которая, как заявляли мошенники, получила от Министерства энергетики Индии право развивать сектор возобновляемых источников энергии в регионе. Аферисты заявляли, что фирма будет участвовать в осуществлении заявленной правительством Индии программы по увеличению мощности солнечной энергетики до 450 гигаватт к 2030 году.

Ссылаясь на такие амбициозные проекты, мошенники обещали инвесторам высокую прибыль от вложений. Для продвижения аферы и поиска потенциальных жертв преступники использовали социальные сети, выдавая себя за высокопоставленных государственных служащих. Они даже предоставляли поддельные отчёты о доходах, которые уже получили инвесторы от более ранних вложений.

Такой подход помог мошенникам вызвать доверие среди желающих быстро приумножить свои вложения. Полученные от жертв средства преступники конвертировали в криптовалюту, усложняя отслеживание активов. По этой причине полиция Дели обратилась к бирже Binance, которая помогла отследить движение денег по счетам и криптовалютным кошелькам.

Мы стремимся помогать правоохранительным органам в финансовых расследованиях и в борьбе с финансовыми преступлениями, — заявил один из представителей биржи.

Сотрудничество между крупнейшей криптобиржей и полицией Дели стало возможным после того, как в августе Binance вернулась на индийский рынок, получив регистрацию в Управлении финансовой разведки страны.