Bloomberg: криптопреступники предпочитают стейблкоины и CEX

Журналисты Bloomberg опубликовали отчёт о распределении средств, добытых незаконным путём, на основе данных аналитической компании Chainalysis.

Согласно документу, в настоящее время на стейблкоины приходится большая часть незаконных транзакций в криптопространстве. Более половины полученных преступных путём активов попадают на централизованные биржи (CEX), такие как Binance и Coinbase.

Директор по исследованиям Chainalysis Ким Грауэр отметила «растущую изощрённость» методов отмывания денег, используемых преступниками. Они постоянно изучают новые токены и варианты их использования, а также адаптируются, чтобы «избежать обнаружения и эффективно отмывать свои средства».

В Chainalysis обнаружили, что незаконные средства, полученные из даркнета в результате мошенничества и использования вредоносного программного обеспечения, сосредоточены на пяти централизованных биржах. Названия этих торговых площадок не разглашаются.

В то же время благодаря ужесточению правил регулирования и усилению контроля со стороны самих криптобирж объём подозрительных средств, поступающих на площадки, заметно снизился – с максимума в почти $2 млрд до $780 млн.

Однако в Chainalysis заявили об увеличении числа кошельков-посредников на биржах, которые помогают скрыть происхождение незаконных средств. Они соответствуют правилу «знай своего клиента» (KYC), поэтому не вызывают подозрения у разработчиков торговых площадок.