ZachXBT

ZachXBT — это псевдоним известного ончейн-аналитика, прославившегося своими расследованиями мошенничеств, взломов и отмывания средств в индустрии цифровых активов. С 2021 года он стал одним из самых влиятельных независимых исследователей блокчейна, помогая вернуть жертвам сотни миллионов долларов и раскрывая схемы, недоступные правоохранителям.

Ключевые факты

• Активен с: 2021 г.
• Известен как: независимый on-chain-детектив.
• Возвращено средств: более $350 млн (по данным Paradigm, 2025 г.)
• Псевдоним: ZachXBT — мультяшный утконос-детектив.
• Партнёрство: советник по инцидент-респонсу в Paradigm (с 2025 г.)

Начало и становление

ZachXBT занялся расследованиями после личной потери — в 2018 году он лишился около $15,000 в результате криптоскама. Самообучившись анализу блокчейна, он начал отслеживать движения средств и публиковать результаты в социальных сетях. К 2021 году его расследования «rug pulls» и DeFi-схем стали вирусными, а его аналитика привлекла внимание СМИ и правоохранителей.

Методы и подход

Его работа строится на открытых данных: использовании публичных блокчейн-эксплореров, аналитических платформ и сопоставлении ончейн-транзакций с социальными профилями. Он исследует цепочки переводов через DEX-биржи, мосты и миксеры, выявляя связи между кошельками, командами проектов и инфлюенсерами

Знаковые расследования

ZachXBT прославился раскрытием масштабных афер:

• Pixelmon (2022): выявил нецелевое использование $70 млн из средств инвесторов.
• Фишинговая атака на Bored Ape Yacht Club: его анализ помог французской киберполиции задержать преступников.
• Деятельность Lazarus Group: отследил отмывание более $200 млн через Tornado Cash.
• Расследование выплат инфлюенсерам (2025): раскрыл «прайс-лист» 200+ блогеров, скрывавших рекламную составляющую публикаций.

Влияние и сотрудничество

Его данные используют аналитические фирмы, биржи и журналисты как базу для внутренних проверок. В 2025 году Paradigm пригласила его консультировать портфельные компании по безопасности и реагированию на инциденты. Секретная служба США и европейские органы правопорядка ссылались на его отчёты при раскрытии преступлений.

Общественный и юридический резонанс

В 2023 году он столкнулся с иском о клевете от предпринимателя Jeffrey Huang, однако дело было прекращено после уточнения публикации. Инцидент подчеркнул хрупкий баланс между публичными расследованиями и правовыми.

ZachXBT остаётся анонимным символом прозрачности и ответственности в Web3, пострадавшим, ставшим детективом и превратившим ончейн-анализ в инструмент гражданского правосудия.