Доброе утро, биткоин! 16.12.2019

Доброе утро, коллеги!

За четыре года на криптовалютном рынке я сталкивался с массой скамов и их разоблачением. Самый их расцвет пришёлся на 2017 год, когда еженедельно появлялись липовые ICO, биржи, обменники, а «Виталики Бутерины» и «Илоны Маски» раздавали эфириум и многое другое.

В принципе не было недостатка и в разоблачителях скамов. Но если быть до конца честным, большинство из них делали разоблачения уже после окончания сбора средств. Исключения составляли те «проекты», организаторы которых были или сверхнаглецами, давая ложную информацию о себе, видимую не вооруженным взглядом, или законченные лентяи, которым было лениво рисовать нормальные картинки команды, не используя лица актёров среднего уровня.

Мошеннические схемы разоблачались экспертами по рынку, внимательными пользователями, бывшими сотрудники скама и даже бывшими руководителями мошеннической схемы, с которым остальные не поделились добычей.

На днях я впервые столкнулся с обвинением в скаме проекта от действующего, по его собственному заявлению, сотрудника. Пока, он не раскрыл свою личность и действует инкогнито, намекая руководству проекта о том, что они его не поймают. Но согласитесь, случай редчайший. Если это правда, конечно, за что я поручиться не могу.

Перейдём к самому главному: о каком же проекте идёт речь? Анонимный автор утверждает, что скамом является биржа криптовалют LATOKEN, где он работает.

Краткая справка. Согласно официальным данным, платформа основана в августе 2017 году, начав работать после проведения токенсейла нативного токена LA, во время которого удалось собрать почти $20 млн. Сайт icobench тогда давал оценку проекту 3,5 из 5 (если внимательно посмотреть, то почти все проекты с платным листингом на этом сайте имеют аналогичную оценку).

icobench

Основателем проекта является Валентин Преображенский. Согласно размещенной на сайте издания Forbes информации, Преображенский – магистр финансов РЭШ, менеджмента и бакалавр Высшей школы экономики, получивший дополнительное образование в Гарварде и Стэнфорде.

Он работал директором по исследованиям и управляющим портфелем инвестиционного фонда Маркуард Спектрум, старшим аналитиком CERA, а также руководил экспертной группой по формированию конкурентного рынка электроэнергии СНГ в РАО ЕЭС России. Основатель сообществ Founders Developers и Модель мира. Работал директором московского отделения крупнейшего в мире акселератора Founder Institute, управлял портфелем российских акций в хедж-фонде Avega Capital.

По данным аналитического портала Coingecko, объём (нормализованный) торгов на бирже LATOKEN за 24 часа составляет $22 млн. На платформе представлены 154 криптовалюты, которые торгуются в 331 торговой паре.

LAToken

Но так ли всё на самом деле? Анонимный инсайдер пишет, что нет.

Несмотря на стабильно высокие позиции на CoinMarketCap, высокий трафик и 400 тыс заявленных пользователей, пользуются биржей в основном сами сотрудники, которые получают зарплату в USDT/USDC. Кстати, как видно на графике выше, USDT имеет самый большой объём на платформе.

Отсутствие реальных пользователей, по словам инсайдера, является запретной темой внутри компании. За публичное обсуждение нехватки пользователей на платформе можно лишиться рабочего места. Основной доход любой криптовалютной платформы складывается прежде всего из комиссий, которые платят её пользователи за совершаемые сделки. Нет пользователей – нет дохода.

Аноним пишет, что основными статьями дохода LATOKEN являются листинг и спонсорство на BEF (оффлайн-форуме). По его данным, это составляет около $400 тыс в месяц. На высокую стоимость листинга влияют предоставляемые платформой данные о числе пользователей, рейтинге на CMC, посещаемости и т.д. Все эти данные легко накручиваются, а отдел продаж LATOKEN выходит на рынок с потенциально привлекательным предложением.

При этом, посмотрев в биржевые стаканы, нетрудно догадаться, что покупая «топовую» биржу с 400 тыс пользователями, клиенты получают кладбище, на котором орудуют только боты LATOKEN, торгующие сами с собой ради красивой цифры на CMC.

Возможно, именно в этом причина оценки от Coingecko в 6 баллов надёжности платформы. И красное значение Trust Score в разделе ликвидности биржи.

По информации инсайдера, команда биржи прилагает максимальные усилия о созданию фейковых оборотов, которая транслирует данные на CoinMarketCap. Одни сотрудники создают торговые API, другие пишут под него бота, а третьи передают информацию на CMC.

Как пишет автор публикации, вторым человеком в LATOKEN является Роман Жданов, который отвечает трейдинг, финансы, риски, юридические вопросы, общий менеджмент, стратегическое планирование и (по всей видимости) обеливание бизнеса.

Роман Жданов (крайний справа)

По мнению инсайдера, именно Роман, будучи сильным стратегом и опытным менеджером, отвечает за поддержку иллюзии успешной биржи.

Помимо всего прочего анонимный источник указывает на явно низкое качество безопасности платформы LATOKEN.

Чтобы вы понимали уровень продукта, то даже сотрудники, которые держат часть сбережений в крипте, выводят деньги с LATOKEN на другие биржи. А новички, которые верят в компанию, меняют своё мнение после первой же большой поломки, когда базовые биржевые механизмы могут не работать на протяжении нескольких дней.

Автор пишет о том, что в команде, в основном, хорошие люди, «по отдельности они не сделали ничего плохого, но вместе они отвечают за систему по созданию фейковых оборотов». При этом они знают, что работают в мошеннической компании и мучаются от этого.

Абсолютно все сотрудники компании понимают, что работают в скаме. Абсолютно каждый сотрудник компании, с которым у вас сложились доверительные отношения, крайне негативно оценивает всё происходящее в компании и готовит план побега.

Я считаю, что позиция «да я был в банде, но когда брали Сберкассу, я в охранников не стрелял, деньги не забирал, а всего лишь стоял на стрёме», не делают вас невиновным. Вы – часть этой мошеннической команды, по мере своих сил и возможностей вместе с другими обманывающий инвесторов, пользователей и клиентов. И человек сам пишет об этом, объясняя в самом начале, почему пост анонимный – «меня нет желания лишаться источника доходов перед новым годом и из соображений личной безопасности», «абсолютно все сотрудники компании понимают, что работают в скаме». Бабло прежде всего. Если всё, что написано правда, то он ничем не лучше Преображенского или Жданова, просто мельче.

По сути аноним не написал ничего нового, на рынке давно хотят слухи о проблемах LATOKEN и мелькают отзывы и публикации о скаме. Пост не подтверждается никакими документами, которые могли бы реально показать финансовые проблемы платформы. Предположительно доход платформы – $400 тыс. в месяц, если при этом расходная часть составляет 50% – это вполне хороший заработок.

Автор много уделил времени описанию «ужасной корпоративной культуры», существующей в коллективе платформы. В ней написано в два раза больше о доказательствах скама. Я не стал писать об этом, кому интересно могут по ссылке перейти на оригинал и сами «насладиться». Но в каких условиях работать, выбор лично каждого. По крайней мере, я не увидел в тексте анонима подтверждений того, что он вынужден работать в проекте, который считает мошенническим, из-за того, что прикован цепью к рабочему столу или Валентин Преображенский взял его родных в заложники.

Обращаюсь к анониму: если Вы действительно являетесь сотрудником LATOKEN и у Вас есть доказательства финансовой несостоятельности биржи, то, во-первых, представьтесь, заявите о себе, а, во-вторых, опубликуйте копии документов, подтверждающих завления.

Если Вы опасаетесь за свою безопасность, пришлите документы в нашу редакцию, мы опубликуем их без разглашения источника информации.

А пока ваши откровения не стоят ничего, хотя и привлекли моё внимание.

Тем временем американский доллар подорожал до 14160 сатошей (1BTC=$7088, -0,05%), доминирование биткоина снизилось до 66,5%.

BTC-USD

Отслеживаем криптокитов

? 2,364 #BTC (16,730,936 USD) transferred from #Coinbase to unknown wallet

Tx: https://t.co/Q8kVDaGX3D

— Whale Alert (@whale_alert) December 16, 2019

Ожидаемые сегодня события

Сегодня заканчивается конкурс смарт-контрактов от Stratis (STRAT). Ожидаем подведения итогов.

The Stratis Smart Contract Hackathon has been announced and will be launched on @devpost! https://t.co/AoYaeiLegX Over $18,000 in prizes for building an application utilizing Stratis Smart Contracts in C# #dotnet #csharp #hackathon #blockchain pic.twitter.com/0jlJl4rkVo

— Stratisplatform (@stratisplatform) October 3, 2019

Сегодня будет закрыта платформа HBUS от Huobi. Пользователи сохранят доступ к своим счетам для снятия средств до 31 января 2020 года. По возникшим вопросам связь через [email protected].

Листинг криптовалюты Gomics (GOM) состоится сегодня на бирже Bitsonic.

#GOMICS will be listed on BITSONIC

⬇️Listing Schedule⬇️
December 16th, 2019 (Mon) 3PM (KST, UTC+9)

⬇️GOMICS Pairs⬇️
GOM (GOMICS): GOMICS/KRW, GOMICS/BTC, GOMICS/ETH, GOMICS/USDT

Refer to ?https://t.co/EL0ZkJRsBi @CoinTigerEX @CoinMarketCap @coinness_korea @coingecko pic.twitter.com/5Ydj3sYTD1

— Gomics_Official (@Gomics1) December 13, 2019

Распределение вознаграждений Flexacoin (FXC) состоится сегодня.

After weeks of hard work, we’re ready to announce the timing for Flexa network reward distribution.

Anyone who has supplied and allocated $FXC to Flexa Capacity will begin earning network rewards on Monday, December 16, 2019 at 3:00 p.m. ET / noon PT / 20:00 GMT.

— Flexa (@FlexaHQ) December 13, 2019

На сегодня намечен хардфорк тестовой сети Wanchain (WAN).

New Mecury upgrade to the GWAN client hits the testnet on Monday, December 16th! The upgrade brings new updates including a raising of block's standard gas limit and a new on chain true random number API. Read the article for details:https://t.co/xK8IZnIQg1

— Wanchain (@wanchain_org) December 13, 2019

Задать вопросы команде Zilliqa (ZIL) и получить ответы можно будет в Discord.

We're hosting a technical AMA on Monday, 16 December on our Discord channel. Join and ask us any queries you have on our latest major upgrade (v.6.0.0), newly implemented tools and features, and our tech plans for 2020 – especially our #staking project.
⏩https://t.co/6hd4gfQ48G pic.twitter.com/8TJrTNkAoU

— Zilliqa ⚽️ (@zilliqa) December 12, 2019