Европол: майнинг используют для отмывания незаконных доходов

По данным полицейской службы Европейского союза (Европола), преступники активно используют операции по майнингу криптовалют, чтобы скрыть происхождение доходов, полученных нечестным путём. Вкладываясь в добычу монет, мошенники не только эффективно отмывают деньги, но и получают дополнительную прибыль от процесса.

Такой вывод аналитики Европола сделали после изучения подозрительной активности в некоторых майнинг-пулах:

Схемы пулов также использовались мошенниками для запуска своих финансовых пирамид. Например, сеть BitClub обещала заработок за счёт майнинг-пулов, в то время как этих сервисов на самом деле не существовало; обманутые инвесторы потеряли сотни миллионов евро.

Несмотря на то, что блокчейн-решения второго уровня рассматриваются как средство повышения масштабируемости и снижения комиссий, Европол воспринимает их как потенциальную угрозу для работы правоохранительных органов. Представители ведомства заявляют, что использование доказательств с нулевым разглашением и протоколов второго уровня «мешают отслеживать движение средств по блокчейну».

Эти технологии могут вызвать дополнительные проблемы для расследований правоохранительных органов, — указывается в отчёте.

Правда, в Европол не уточняют, какие именно проблемы могут возникнуть из-за этих решений.