Регулирование и налоги

FATF: 9 дней до ужесточения крипторегулирования

Скоро сектор криптовалют столкнется с еще одной проблемой. На этот раз речь идет о новой рекомендации Целевой группы по финансовым действиям (FATF), международной организации, разрабатывающей международную политику по борьбе с отмыванием денег.

В связи с этим биржи уже начали ограничивать пользователей и активизировать процедуры проверки, или KYC.

21 июня международное агентство опубликует отчет с рекомендациями местным органам власти о том, как обращаться с криптовалютами, биржами и связанными с ними бизнесами.

Новые требования FATF может затронуть более 200 стран и потребовать от бирж криптовалют проверки пользователей. Ранее неожиданные требования к деанонимизации также создали проблемы. Некоторые компании из-за давления со стороны регулирующих органов даже прекратили свою деятельность.

До настоящего времени ограничения и правила были региональными, и биржи могли выбирать страны и регионы с более либеральным подходом. Однако на этот раз политика FATF может носить глобальный характер.

Несмотря на то, что за последнее время биржи активизировали процессы проверки, новые правила еще больше ограничат биржи криптовалют и торговлю цифровыми активами стоимостью более $ 1000. На этот раз правила также распространятся на хранилища, криптовалютные хедж-фонды и любые связанные с ними компании, работающие с монетами или токенами, сообщает Bloomberg.

FATF создала специальное подразделение, которое занимается проблемами финтех-отрасли в целом и разрешает инновационные транзакции, не допуская международного отмывания денег или теневого финансирования. Новые правила будут означать, что популяризация цифровых активов среди компаний может столкнуться с трудностями регулирования.

Следует отметить, что ранее процедуры KYC выявляли недостатки, которые могли привести к утечке пользовательских данных. Причем это отразилось даже на децентрализованных биржах, как в случае с EtherDelta. Кроме того, недавно обменники Changelly и Shapeshift исключили опцию анонимности, даже LocalBitcoins требует прохождение верификации.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.