Крупнейшая в Южной Корее криптовалютная биржа Upbit может быть оштрафована на сумму до 183 трлн вон ($131,5 млрд) за нарушение требований верификации «знай своего клиента» (KYC) и нормативных правил.
В ходе комплексной проверки оператора Upbit компании Dunamu, проведённой в начале этого года, подразделение финансовой разведки Южной Кореи (далее Подразделение) выявило 9,57 млн нарушений. Большинство из них связано с неспособностью платформы подтвердить личности клиентов.
В феврале 2025 года подразделение ввело первые санкции, в том числе запрет на ввод и вывод средств новыми пользователями, что фактически ограничило приток новых криптовалют на биржу. Ведомство также добилось частичной приостановки работы некоторых сервисов Upbit на три месяца, а также уволило и объявило выговоры одному руководителю и девяти сотрудникам.
Несмотря на эти трудности, Upbit сохранила репутацию компании, соблюдающей нормативные требования. Она также стала первой биржей, зарегистрировавшейся в соответствии с пересмотренными правилами Южной Кореи в 2021 году.
В настоящее время Upbit занимает более 80% южнокорейского крипторынка. Это самая популярная в регионе платформа для торговли цифровыми активами, на которой представлены почти все ведущие криптовалюты. Однако длительная приостановка работы или крупный штраф могут негативно сказаться на местных криптотрейдерах и ликвидности рынка.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Журналист-международник. До работы в Happy Coin News писала новости на экономические темы для петербургских СМИ. Опыт работы с криптовалютной тематикой с 2020 года.
Sanavosmi
Честно говоря, я ничего не понимаю в этих цифрах и вообще в криптовалютах. Почему их могут штрафовать на такую огромную сумму? Это как-то связано с чем-то важным или просто очередная новость?
alekirsh
Вот это новость! Такая сумма — просто невероятная — показывает, насколько важна безопасность и прозрачность на рынке криптовалют. Надеюсь, что ситуация разрешится справедливо и все будет в порядке!