На криптобиржи поступило 147000 BTC с рискованных адресов

Согласно исследованию, опубликованному китайской криптоаналитической компании PeckShield, за последние шесть месяцев на криптовалютные биржи поступило 147 000 BTC на $ 1,4 млрд с адресов с высокой степенью риска.

Исследование показало, что на Huobi, Binance и OKEx пришлось наибольшее количество активов с высокой степенью риска — 90 000 BTC или более 60% от общей суммы. В числе других бирж — ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb и Coinbase.

Топ получателей незаконных активов

Что касается незаконного вывода средств, то в первой половине 2020 года на четыре платформы — Binance, Huobi, Kraken и Luno, было отправлено более 30 000.

Криптобиржи с незаконно полученными криптоактивами

Приток и вывод криптовалют с адресов с высокой степенью риска, помеченных Peckshield как взломанные, мошеннические, из даркнета и азартных игр, был чрезвычайно активным в течение марта, когда биткоин потерял около половины своей стоимости.

Частота и объём торгов (по сумме BTC) с участием незаконных активов на криптообменниках

Цена биткоина в течение первых шести месяцев 2020 года (Источник: Coinmarketcap)

Как отмечается в исследовании, высокая концентрация входящих и исходящих транзакций со средствами сомнительного происхождения не означает каких-либо нарушений со стороны криптобирж, но это ставит перед ними вопрос с точки зрения соответствия.

Кроме того, в этом процессе участвуют полностью нерегулируемые промежуточные сервисы, такие как биткоин-миксеры и не требующие регистрации обменники криптовалют.

До настоящего времени команда Peckshield отслеживала криптоактивы стоимостью не менее $ 1,59 млрд, прошедшие через такие миксеры, как Bitlaunder, HelixMixer, Samourai, Wasabi, BitcoinFog. Криптоплатформы без обязательного прохождения процедуры KYC (Знай своего клиента), такие как ChangeNow и CoinSwitch, являются основным каналом отмывания денег.