Спонсорские материалы

Платформа EXMO сосредоточится на политике прозрачности

Среди скептиков криптовалютной отрасли широко распространено мнение, что биткоин и другие криптовалюты используются для незаконной деятельности.

«Мы являемся представителями индустрии, находящейся на этапе своего становления и чувствуем ответственность за определение вектора развития и имиджа отрасли в целом», – отметил генеральный директор EXMO Сергей Жданов.

Именно поэтому в ближайшее время основной целью платформы станет проведение ряда акций, которые призваны очистить биржевое поле от теневых операций.

Основные шаги на пути к прозрачности

Шаг № 1: AML

В EXMO уже запустили сервисы, позволяющие отслеживать потоки транзакций и соблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег. Так, в сентябре платформа начала использовать популярный в финансовой индустрии сервис CipherTrace. Команда использует этот продукт для оценки риска кошельков, с которых производятся депозиты, и кошельков, на которые осуществляются выводы. После соответствующей оценки принимается решение закрывать счета, которые были замечены в нарушении AML-правил, или нет. Более детально про сервис «CipherTrace» можно прочесть по ссылке.

Шаг №2: Верификация пользователей

Ещё одним важным шагом на пути к прозрачности станет обязательная верификация пользователей платформы, которая будет введена с конца января 2020 года. Это событие связано с вступлением в январе 2020 года в силу Пятой Директивы Против Отмывания Денег (5AMLD).

Как и другие крупные игроки рынка, биржа намерена соблюдать требования действующих законодательных норм. Не секрет, что этот процесс может вызвать у пользователей ряд вопросов, связанных с конфиденциальностью данных. Поэтому платформа принимает все возможные меры для сохранения строгой безопасности информации, полученной в ходе верификации в рамках пользовательского договора и политики конфиденциальности. Вся личная информация пользователей подвергается шифрованию.

Шаг №3: Делистинг анонимных монет

Уже сегодня всё больше криптовалютных площадок проводят меры, связанные с делистингом анонимных криптовалют. EXMO также не станет исключением.

«Мы, как и наши коллеги, полагаем, что транзакции данных монет могут использоваться при отмывании денег. Поэтому мы будем следовать рыночным стандартам, что позволит обеспечить нашим клиентам юридическую безопасность и удобство использования биржи при участии дружественной банковской системы и доступности платёжных операторов», – заявили в команде платформы.

Шаг №4: Лицензии для банков

Напомним, что на данный момент нет отработанной практики регулирования криптовалютной отрасли. Во многих странах законодательные проекты по регулированию криптовалют находятся на стадии формирования или принятия. Сегодня для осуществления биржевой деятельности в Великобритании (где зарегистрирована EXMO) не требуется обязательная лицензия. Однако биржа ведёт активную работу над тем, чтобы уже в 2020 году получить лицензии в юрисдикциях своего присутствия. Так, в EXMO уже отправили заявку на получение лицензии в Эстонии, а также начали процесс регистрации, как MSB-компания (Money Service Business) в FinCen для десяти штатов США.

По оценкам команды подобные меры помогут перейти бирже на более высокий уровень предоставления услуг.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Светлана Сухарева

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.

Оставить свое мнение

Подробнее в Спонсорские материалы
Cripto InterCambio
Cripto InterCambio – анонимный обменник со 100 криптовалютами

Любой активный участник сообщества криптовалют, совершающий операции по покупке, продаже и обмену активов, понимает, что сейчас присущая им конфиденциальность поставлена...

Закрыть