Проект World Liberty Financial обвиняют в мошенничестве

Разработчик обвинил проект World Liberty Financial (WLFI), связанный с президентом США Дональдом Трампом, в краже его средств.

Разработчик сети Polygon Бруно Скворец поделился электронным письмом от отдела комплаенса WLFI, в котором адрес его кошелька был помечен как «высокорискованный». Команда сообщила, что его токены не будут разблокированы.

Вкратце: они украли мои деньги. И поскольку это семья @POTUS [президента Соединённых Штатов], я ничего не могу с этим поделать. Это мафия нового времени. Некому жаловаться, не с кем спорить, не на кого подавать в суд, — написал Скворец.

Он также заявил, что является одним из шести инвесторов, которые с самого начала были вынуждены заблокировать 100% токенов WLFI.

Принимать деньги с этого адреса не было «высоким риском», но разблокировать причитающиеся деньги — это высокий риск, — написал он.

Этот инцидент вызвал критику в адрес инструментов контроля, используемых такими проектами, как WLFI. Аналитик ZachXBT прокомментировал ситуацию, объяснив, что автоматизированные инструменты часто помечают адреса как «высокорисковые» по тривиальным причинам.

Я помогал команде вручную проверять адреса для предпродажи, потому что популярные инструменты для обеспечения соответствия требованиям помечали их как адреса с высоким уровнем риска из-за несвязанной с ними активности на несколько переходов дальше. Эти инструменты имеют множество недостатков, — сказал ZachXBT.

В пятницу 5 сентября основатель Tron Джастин Сан также сообщил, что его токены WLFI были заморожены. Его кошелёк попал в чёрный список после того, как блокчейн-трекеры зафиксировали транзакцию на $9 млн и решили, что он начал продавать токены.