Соучредителю Paxful грозит 5 лет тюрьмы за отсутствие механизма AML

Соучредителю криптобиржи Paxful и её бывшему техническому руководителю Артуру Шабаку грозит пять лет тюрьмы после того, как он признал себя виновным в сговоре с целью провала программы по борьбе с отмыванием денег (AML).

Кроме того, Шабаку назначен штраф в размере $5 млн, который он выплатит частями — $1 млн сразу после признания вины, $3 млн на момент вынесения приговора и последний $1 млн в течение следующих двух лет.

Прокуратура США предъявила обвинения техническому директору криптобиржи в конце марта этого года. Власти заявили, что Шабак и его сообщник, который в документах проходит как «президент и главный исполнительный директор» Paxful, не смогли создать эффективную программу AML в течение 90 дней с момента открытия бизнеса, как того требует американский Закон о банковской тайне.

Шабак также не следовал принципу KYC («Знай своего клиента) для проверки личных данных пользователей. Из-за этого с июля 2015 года по июнь 2019 года он вместе с сообщником разрешали клиентам открывать счета и проводить операции через Paxful, не предоставляя «достаточной персональной информации или документов».

В результате его неспособности реализовать программы AML и KYC, Шабак сделала Paxful доступным средством для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы, схемы вымогательства и проституцию, — говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Окончательный приговор соучредителю Paxful суд огласит 4 ноября 2024 года.