Мошенничество

Новости бирж, Финансовые рынки

Основатель канадской криптобиржи ezBtc проиграл активы клиентов

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (провинция на западе Канады) обнаружила, что местная криптовалютная биржа ezBtc незаконно присвоила средства клиентов для личных целей....
Больше...
Финансовые рынки

ФБР США: мошенники всё чаще выдают себя за сотрудников криптобирж

Федеральное бюро расследований США выпустило предупреждение о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников криптовалютных бирж, чтобы украсть средства пользователей этих площадок. Преступники звонят...
Больше...
Финансовые рынки

Интерпол разыскивает криптопромоутера из-за аферы на $384 000

Интерпол выдал так называемое «красное уведомление» в отношении Вонг Чинг-кита, гонконгского криптопромоутера, известного под ником Coin Young Master. Он разыскивается по подозрению в...
Больше...
Финансовые рынки

Пользователи обвиняют проект Gemholic в краже $3,5 млн

Команду Gemholic, экологического проекта экосистемы zkSync Era, подозревают в мошеннических действиях, в результате которых пользователи лишились $3,5 млн. Сообщения о краже появились в...
Больше...
Финансовые рынки

Крупный банкир получил тюремный срок за криптомошенничество

Бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел приговорён к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием цифровых активов. В результате расследования правоохранительные органы США...
Больше...
Финансовые рынки

Создатель DOGE предупредил о росте мошенничества с рекламой в соцсетях

Критика со стороны  создателя Dogecoin Билли Маркуса, известного в криптосообществе под ником Шибетоши Накамото, коснулась массового распространения «вредоносной рекламы» в соцсетях. Посты или ролики,...
Больше...
Финансовые рынки

Полиция Сычуани выявила подпольный криптобанк с оборотом $2 млрд

В китайской провинции Сычуань полиция пресекла работу подпольного криптовалютного банка, который оказывал услуги мошенникам и тем, кто хотел незаметно вывести средства за границу....
Больше...
Финансовые рынки

У основателя Ace Exchange, обвиняемого в мошенничестве, конфисковали имущество

Прокуратура Тайваня обвинила основателя Ace Exchange Дэвида Пэна и ещё шесть человек в отмывании денег и мошенничестве, в результате которого клиенты лишились почти...
Больше...
Финансовые рынки

DeFi-протокол кредитования Magnate Finance провёл экзит-скам на $6,5 млн

Платформа CertiK Alerts, предоставляющая информацию о взломах и мошенничестве в криптоиндустрии, сообщила об экзит-скаме платформы кредитования и заимствования DeFi Magnate Finance. В CertiK...
Больше...