Глобальное применение схем уклонения от налогов на криптовалюту неизбежно, из-за чего число инициированных расследований почти удвоилось. Об этом рассказали в коалиции следователей по отмыванию денег из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов.
Команда из пяти стран J5, сформированная Службой внутренних доходов США для борьбы с такими преступлениями на основе криптовалют, как налоговое мошенничество, проводит 60 открытых расследований. Однако в отчете ежедневной газеты Sydney Morning Herald сообщается, что в настоящее время к рассмотрению поступили дополнительные 50 дел.
Власти заявили, что по крайней мере одно дело касается «глобального финансового института» (и его посредников), который, как полагают, позволил налогоплательщикам скрыть информацию об активах и доходах.
«Мы наблюдаем случае злоупотребления при использовании криптовалют, которые не встречались раньше, – заявил журналистам заместитель комиссара Австралийского налогового управления Уилл Дэй.
С одной стороны, в Австралии сложилась законная практика инвестиций в криптовалюты, с другой, мы также отмечаем их применение для совершения налоговых преступлений».
Также Дэй объяснил, что австралийские игроки часто выступают в качестве посредников между уклоняющимся от уплаты налогов лицом и оффшорной компанией.
В прошлом месяце голландская полиция прекратила работу «сервиса миксера» криптовалют, который всего за год существования скрыл историю владения биткоинами на сумму более $ 200 млн. Соответствующие данные были переданы членам J5.
Недавно мэр Ванкувера предложил наложить полный запрет на биткоин-банкоматы, городская полиция также подтвердила, что местные мошенники используют устройства для отмывания денег.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
