Бельгийская полиция арестовала двух братьев Чжао, которые без лицензии занимались обменом цифровой валюты на значительные суммы.
Интересно, что один из братьев Чжао сам служил в полиции. Полиция конфисковала активов на €400 000, из них около €100 000 наличными, которые хранились среди старых покрышек в гараже.
Братья Чжао действовали через сайт LocalBitcoins. Они привлекли внимание полиции аномально большими объемами сделок и завышенными комиссиями при обмене. На подобные сделки с цифровой валютой в Бельгии «смотрят сквозь пальцы», если это сделки на суммы до нескольких тысяч евро.
Однако, оперируя большими суммами, можно нарушить закон, так как для оказания финансовых услуг в Бельгии нужна лицензия. У полицейских также есть подозрение, что братья Чжао вовлечены в схему отмывания денег.
Источник: cointelegraph.com
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
