Правоохранители Нью-Йорка раскрыли криптовалютную аферу, в которой использовалась реклама в Facebook для привлечения русскоязычных жителей Нью-Йорка.
Расследование началось в октябре 2024 года после того, как власти обнаружили поддельный криптосайт, использующий нечто похожее на сертификат BitLicense. Предположительно, сайт WhalesTrade.com был связан с мошеннической сетью, ориентированной на русскоязычных держателей криптовалют, проживающих в Бруклине.
Организаторы аферы использовали русскоязычную рекламу в Facebook, «в которой фигурировали популярные имена и личности», чтобы сначала заманить жертв в чаты WhatsApp и Telegram, а затем обманом заставить их сделать инвестиции. Жертвам говорили, что они зарабатывают деньги и должны вкладывать больше. Правоохранители выявили более 300 жертв, а ущерб от этой схемы составил более $1 млн.
После вложений, иногда на сотни тысяч долларов, жертвы не могли вывести свои средства, и им говорили, что нужно заплатить больше за ложные комиссии за вывод средств или налоги. В конце концов мошенники прекращали общение с жертвой и присваивали её деньги, — говорится в заявлении Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Компания Meta также закрыла более 700 аккаунтов, связанных с рекламодателем, который продвигал эту аферу.
По решению суда была изъята криптовалюта на сумму $140,000, заморожена криптовалюта на сумму около $300,000, а также ликвидирована группа мошеннических веб-сайтов и учётных записей регистраторов, — говорится в заявлении.

Журналист-международник. До работы в Happy Coin News писала новости на экономические темы для петербургских СМИ. Опыт работы с криптовалютной тематикой с 2020 года.
Bonnie Ponce
I came across a comment on the review.io page a few months ago about a friend of mine who lost her bitcoin to a fraudulent Binary Options company that was impersonating her on Facebook. They contacted her as blockchain official support, and she foolishly fell for their nefarious tactics, which allowed them to access both her bank account and blockchain wallet, ultimately stealing 7.0938 BTC from the wallet. She relied solely on these savings as she waited for the bitcoin rate to rise, which left me speechless. She emailed immediately to the specialist, recoveryhacker101 @ gmail com, after someone on the forum suggested them. She explained her loss. After eighteen days, they were able to assist her in recovering the stolen bitcoin.
Pyuezonk
Интересная новость. Обычно такие схемы нацелены на уязвимых и доверчивых пользователей, особенно тех, кто не до конца понимает особенности криптовалют. Особенно тревожно, что афера была ориентирована на русскоязычную аудиторию — это говорит о том, что злоумышленники используют культурные и языковые особенности для повышения доверия. Важно быть особенно осторожными при работе с крипто-проектами и всегда проверять легитимность платформ, чтобы не стать жертвой подобных мошенничеств. Надеюсь, эта новость послужит напоминанием о необходимости бдительности и критического подхода к инвестициям в криптовалюту.
Цикюудь
Ну да, интересно, как долго они будут продолжать верить, что их «защищают» от мошенников, если сами оказываются в числе жертв. В таких случаях зачастую всё заканчивается лишь очередным громким разоблачением, а доверие к криптовалютам всё равно падает.