Власти Нигерии разыскивают иностранца за криптоаферу на 1,2 трлн найр

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии объявила британца Эли Битара в розыск в связи с крупным мошенничеством с криптовалютными инвестициями. Схема действовала через ныне несуществующую биржу Crypto Bridge Exchange (CBEX) и, как считается, обманула тысячи нигерийских инвесторов на сумму более 1,2 трлн найр.

Согласно заявлению Комиссии, 41-летний иностранец обвиняется в организации криптоаферы, обещая нереальную прибыль, но при этом не подпадая под финансовое регулирование Нигерии. Разыскиваются также его восемь сообщников, которые помогали убеждать будущих жертв участвовать в схеме. Один из подозреваемых уже явился с повинной в полицию.

Проблемы с CBEX начались в апреле 2025 года, когда пользователи биржи столкнулись с проблемами вывода средств. Паника усилилась после того, как платформа ввела подозрительные правила, по которым клиентам предлагалось внести дополнительные средства под предлогом проверки аккаунта. Через некоторое время местное издание Punch сообщило, что CBEX присвоила более 1,2 трлн найр, полученных от более чем 600,000 нигерийцев.

Позже Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии позже подтвердила, что CBEX не была зарегистрирована в ведомстве как инвестиционная платформа.