Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества впервые конфисковало NFT, это было сделано в рамках проведения расследования по уголовному делу.
Управление изъяло три невзаимозаменяемых токена и криптовалюту стоимостью около $ 6750 у троих человек, арестованных по обвинению в мошенничестве. По версии правоохранительных органов, аферисты создали 250 подставных компаний, чтобы получить налоговый вычет на сумму $ 1,89 млн.
Преступники тщательно скрывали свои личности, используя фальшивые и украденные документы, предоплаченные незарегистрированные сим-карты и VPN-сервисы. Они симулировали предпринимательскую деятельность, передавая в ведомство подложные счета-фактуры, но в конечном итоге попались в руки полицейских.
Первая конфискация NFT послужит уроком всем, кто скрывает имущество от Управления с помощью криптовалют. Мы постоянно адаптируемся к новым технологиям, чтобы идти в ногу со злоумышленниками, которые пытаются утаить свои денежные средства, — заявил замдиректора отдела по экономическим преступлениям Ник Шарп.
На прошлой неделе Минюст США сообщил о крупнейшем за всю историю изъятии финансовых активов. Полицейские конфисковали 94636 биткоинов на сумму $ 3,6 млрд, которые были украдены у криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Монеты были обнаружены у Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган, арестованных по обвинению в отмывании денег.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Криптоскептик с 2013 года. Ходлил биткоины, торговал эфириумами, стейкал стейблкоины и в конечном итоге выбрал безопасные и надёжные способы заработка на цифровых активах. Тише едешь, дальше будешь — это про меня.
Witt
Какие ещё криптовалюты ? Кончать давно надо эти виртуальные общаки. Хватит засирать народу мозги разным дебилизмом, потому что это всё фальшивомонетчики придумали. Пора карать фальшивомонетчиков по всей строгости революционных законов.