В новом документе, который будет рассматриваться в рамках судебного процесса против Binance.US, утверждается, что с декабря 2020 года платформа приложила значительные усилия для участия в расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Этот график совпадает с графиком расследования, опубликованным SEC на прошлой неделе. Однако в агентстве утверждают, что Binance.US не предоставила убедительных ответов относительно того, где хранятся активы клиентов.
Жалоба Binance.US, поданная в понедельник, стала первым ответом компании на утверждения SEC о том, что организация и её материнская компания перенаправили клиентские активы на сумму более $ 12 млрд в фонды, контролируемые владельцем и основателем Чанпеном Чжао.
Отвечая на обвинения SEC по смешению активов клиентов со средствами, контролируемыми Чжао, юристы, представляющие материнскую компанию Binance.US BAM Trading, ответили, что фирма «хранит фиатную валюту своих клиентов на сегрегированных счетах, открытых у своих банковских партнёров, отдельно от любых корпоративных счетов».
В компании признали, что Чжао владеет банковским счетом в BAM Trading, но он не имеет права подписи на операции по нему. В SEC же утверждают, что Чжао является одним из людей, контролирующих эти банковские счета, и это признаётся доказательством отсутствия разделения между Binance и Binance.US.
Подача заявления, отклоняющего претензии SEC, происходит в рамках подготовки к слушанию временного запретительного судебного приказа для Binance.US, который заморозит активы филиала в США, за исключением вывода средств клиентами.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор, работает в Happy Coin News с 2016 года, превращая ресурс в источник аналитики о криптовалютах. Видит свою цель работы в финансовом просвещении.
