По информации Wall Street Journal, Binance неоднократно игнорировала результаты собственных внутренних расследований о манипулировании рынком в пользу сохранения отношений с важными клиентами.
В 2023 году торговая фирма DWF Labs, возглавляемая россиянином Андреем Грачёвым, зарабатывала на торгах на Binance более $4 млрд в месяц. DWF якобы предлагала клиентам услугу по созданию «искусственного объёма» и повышению цены токенов.
Эти манипуляции в том числе касались токена Yield Guild Games, в который инвестировала DWF. В определённый момент организация продала огромное количество токенов, что привело к обрушению цены.
После этого дампа группа внутреннего наблюдения Binance рекомендовала удалить DWF, сославшись на фиктивные сделки. Однако вторая группа внутренних расследований криптобиржи изучила работу группы наблюдения и установила, что мошеннические сделки могли быть случайными, после чего Binance решила не ограничивать DWF Labs.
Группа внутреннего наблюдения, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу собственных внутренних счетов Binance, торгующих криптовалютами на Binance с долей не менее 30%.
После этого глава группы был уволен, несколько других следователей были «сокращены» в целях «оптимизации», а другие пожали в отставку.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
Pavel
Я считаю что криптовалюты должны контролировать, просто очень много на сегодняшний день мошенников развелось, лично со своего опыта
Валерий Смаль
Уважаемый Павел. Криптовалюты придумали, чтоб единственным контролером своих монет были только Вы. Вы же опять хотите переложить свои ответственной на кого-то другого. Тогда лучше Вам жить с фиатом – с ним о Вас позаботится правительство, Минфин, ЦБ и все остальные которые не спят и не едят, а только и заботятся онас неразумных.