В ноябре в Москве состоится конференция по цифровому комплаенсу ЦИФКОМ

7 ноября в Москве состоится главная специализированная конференция ЦИФКОМ, объединяющая весь контур цифрового комплаенса стран Евразийской группы и СНГ.

На мероприятие вас ждёт:
● 30+ спикеров: представители бизнеса, банковского сектора, криптоиндустрии, юридического сообщества и государственных структур;
● кейсы и технические аспекты цифрового комплаенса;
● обсуждение реальных инструментов снижения правовых рисков;
● нетворкинг с лидерами индустрии и возможность диалога с представителями госорганов.

В программе выступлений будут рассматриваться следующие важные темы:
● Как организуется ВЭД и трансграничные платежи: юрисдикции, платёжные маршруты, контракты, валютный контроль, налоги.
● Мониторинг подозрительных транзакций: снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма и сохранение платёжных каналов.
● Как настраивается международный процессинг и работа с платёжными системами: приём платежей из разных стран без блокировок.
● Как складывается юридическая практика: от превентивных мер до сопровождения проверок и дел по цифровым активам.
● За что могут осуществить блокировки и заморозки активов и как при этом действовать.

Список спикеров довольно впечатляющий:
● Артем Шейкин, первый замглавы Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
● Ольга Гончарова, генеральный директор и основатель сети партнёрских компаний RizzGo. Глава Экспертного Центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации Банков России;
● Дмитрий Аксаков, вице-президент ВЭБ.РФ;
● Артём Калихов, генеральный директор компании Web3 Tech;
● Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal;
● Дмитрий Мачихин, CEO BitOK и другие.

Купить билеты и узнать подробности о конференции можно на официальном сайте мероприятия.