По сообщению 8btc, начиная с 4 июня, полиция в китайской провинции Гуандун заморозила около четырёх тысяч банковских счетов, подозреваемых в отмывании денег внебиржевыми криптовалютными трейдерами.
Насколько велик внебиржевой рынок криптовалют? Исходя из того, что ежедневный объём торгов криптовалютой составляет $ 10 млрд, глобальный объём внебиржевой торговли может составлять $ 15-30 млрд (в 1,5-3 раза больше). Это данные Bloomberg.
Неслучайно более 300 криптовалютных бирж по всему миру в настоящее время имеют бизнес-направление, связанное с внебиржевой торговлей. Соответственно, внебиржевой криптовалютный бизнес должен быть выгодным занятием.
Поскольку многие криптовалютные биржи в Китае перестали осуществлять транзакции после так называемого «запрета 9,4», криптоэнтузиасты переключились на чаты китайского мессенджера QQ и группы соцсети WeChat, где представлено множество внебиржевых предприятий. Здесь люди указывают цены, когда ищут покупателей или продавцов, и соглашаются завершить сделку в присутствии посредника.
Более того, в группах некоторых социальных сетей появились платные услуги по осуществлению внебиржевых транзакций, где за содействие сделкам взимается 1% комиссия. Постепенно эти посредники развили целые независимые предприятия, которые стали известными внебиржевыми компаниями. По сути они сводили покупателей и продавцов криптовалют.
Но так продолжалось недолго, потому что в эти торговые группы проникло слишком много мошенников, которые начали обманывать инвесторов при покупке криптовалюты.
В результате возникла необходимость в более безопасной, прозрачной и обеспеченной гарантиями внебиржевой криптоплатформе, которая смогла бы стать профессиональной криптовалютной биржей для ведения внебиржевой торговли на высшем уровне.
На самом деле внебиржевое направление больше схоже с работой китайского интернет-магазина Taobao, который предоставляет для предприятий и пользователей торговую платформу в формате C2C.
Конечно, прибыль от внебиржевого бизнеса не является основной, для криптобиржи это скорее способ обхватить большее количество пользователей.
Давний игрок на рынке внебиржевой торговли – платформа Localbitcoins, основанная в 2012 году. Она считается крупнейшей в мире платформой внебиржевой торговли, заложившей основу этого направления. Платформа предоставляет услуги внебиржевой торговли биткоином (включая китайский юань) для пользователей в 248 странах и 7792 городах.
Также Localbitcoins предоставляет кастодиальные услуги (хранение), услуги по переводу и берёт 1% комиссию за обработку каждой транзакции. В январе 2018 года объём транзакций на площадке достиг 167,8 млн. юаней.
Существуют три криптоплатформы для внебиржевой торговли – OKEx, Huobi и Binance, которые наиболее часто используются китайскими трейдерами. Они жёстко конкурируют между собой. На текущий момент первое место занимает Huobi, которая обладает более ёмким рынком и более высоким количеством транзакций, второе место на внутреннем рынке принадлежит OKEx.
Виктор блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и чудесам цифрового мира – вот что побуждает его писать для вас.