В отчете по результатам исследования Elliptic указывается, что команда задействовала информацию из 200 млн транзакций с биткоином. На них модель с искусственным интеллектом училась находить не просто отдельные противозаконные сделки с криптовалютой, а целые цепочки транзакций.
Для тестов была выбрана одна из криптовалютных бирж, название которое не упоминается. Из 52 вызывающих подозрение транзакций 14 были подтверждены, как имеющие отношение к отмыванию средств.
Применяя внешние данные, система с ИИ может находить такие схемы отмывания финансов через криптовалюту, недоступные для классических методик анализа подозрительных транзакций.
Система смогла найти как стандартные схемы отмывания средств через биткоины, так и новые модели. Как считают представители компании Elliptic, система с ИИ будет полезна всем специалистам, занимающимся борьбой с отмыванием средств через биткоины и другие криптовалюты.
Помимо это модель смогла найти несколько неизвестных кошельков, использовавшихся субъектами, связанными со схемами Понци и даркнетом. Компания решила открыть доступ к своему данных Elliptic2 для развития методов обнаружения незаконных транзакций с криптовалютами и продвижения нейросетей нового поколения.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Пишу о криптовалютах, блокчейне, NFT несколько лет. Интересуюсь трендами в сфере цифровой экономики, ИИ и финансовой сфере.
