Американские VIP-персоны вносили большой вклад в оборот Binance

После соглашения Министерства юстиции США, Казначейства США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами с Binance на сумму $4,3 млрд американские СМИ не устают публиковать подробности разбирательства.

Так, в открытых судебных документах утверждается, что Binance и её бывший генеральный директор Чанпен Чжао (CZ) нарушили законы по борьбе с отмыванием денег и Закон о банковской тайне, а также другие правила.

Кроме того, Binance обвинили в поддержке операций очень важных людей (VIP) из США, даже после создания Binance US, которая должна была обслуживать клиентов из этой юрисдикции. В соответствии с обнародованным документом, состоятельные люди внесли значительный вклад в доходы Binance.

Несмотря на то, что Binance объявила, что заблокирует пользователей из США и создаст отдельную биржу, которая будет обслуживать рынок США, платформа сохранила значительную часть своей пользовательской базы на Binance.com, уделяя особое внимание VIP-персонам из США, включая торговые фирмы, — написано в судебных документах.

Кроме того, в них утверждается, что CZ был проинформирован о том, что 11 000 клиентов-китов обеспечивают 70% объёма торгов Binance, причём VIP-клиенты из США составляют около одной трети из них (3500 пользователей). По этой причине Чжао и трое других руководителей Binance начали создавать стратегии тайного удержания VIP-пользователей из США.

В материалах суда написано, что руководители Binance назвали американских клиентов «неправильно категоризированными», удалив пометки «U.S» к их учётным записям. К 2020 году Министерство юстиции заявило, что у Binance по-прежнему обслуживалось значительное количество клиентов из США, но в базе они не относились к конкретной стране.

В августе 2021 года Binance публично объяснила, что все пользователи соблюдают правила «Знай своего клиента» (KYC), но Министерство юстиции заявило, что это не соответствует действительности. В ведомстве уверены, что Binance «систематически уклоняется от отслеживания транзакций» на платформе.

Интересно, что ни одна из VIP-персон или маркет-мейкеров не была упомянута в судебном документе.