Аналитики Elliptic раскрыли незаконные операции биржи Huione Guarantee

В отчёте, опубликованном в среду, блокчейн-детективы аналитической фирмы Elliptic сообщили об обнаружении операций по отмыванию денег, которые проводились на камбоджийской торговой площадкой Huione Guarantee.

По их данным, с момента запуска в 2021 году криптокошельки, связанные с Huione Guarantee и пользователями биржи, получили по меньшей мере $11 млрд.

Не все эти транзакции могут быть однозначно связаны с мошенничеством или другой незаконной деятельностью. Однако характер деятельности на Huione Guarantee говорит, что большая часть операций может быть незаконной, — говорится в отчёте.

Сыщики утверждают, что торговая площадка превратилась в «притон преступности», поскольку клиенты могут использовать сервис для обмена мгновенными сообщениями. В Elliptic настаивают, что в Huione игнорирует тот факт, что её пользователи «явно предлагают услуги по отмыванию денег», рекламируют схемы «сексуальной эксплуатации» и продают вредоносное программное обеспечение.

Сами представители Huione утверждают, что не знают о «специфическом бизнесе пользователей» или характере денежных потоков на платформе.

Huione Guarantee является одним из подразделений более крупной компании Huione Group, которая управляет платёжным приложением Huione Pay. В Elliptic также утверждают, что руководители торговой площадки связаны с премьер-министром Камбоджи Хун Мане.