Загрузка...
В отчёте, опубликованном в среду, блокчейн-детективы аналитической фирмы Elliptic сообщили об обнаружении операций по отмыванию денег, которые проводились на камбоджийской торговой площадкой Huione Guarantee.
По их данным, с момента запуска в 2021 году криптокошельки, связанные с Huione Guarantee и пользователями биржи, получили по меньшей мере $11 млрд.
Не все эти транзакции могут быть однозначно связаны с мошенничеством или другой незаконной деятельностью. Однако характер деятельности на Huione Guarantee говорит, что большая часть операций может быть незаконной, — говорится в отчёте.
Сыщики утверждают, что торговая площадка превратилась в «притон преступности», поскольку клиенты могут использовать сервис для обмена мгновенными сообщениями. В Elliptic настаивают, что в Huione игнорирует тот факт, что её пользователи «явно предлагают услуги по отмыванию денег», рекламируют схемы «сексуальной эксплуатации» и продают вредоносное программное обеспечение.
Сами представители Huione утверждают, что не знают о «специфическом бизнесе пользователей» или характере денежных потоков на платформе.
Huione Guarantee является одним из подразделений более крупной компании Huione Group, которая управляет платёжным приложением Huione Pay. В Elliptic также утверждают, что руководители торговой площадки связаны с премьер-министром Камбоджи Хун Мане.
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR). Ознакомиться с редакционной политикой https://happycoin.club/about/
