Организаторы глобальной финансовой пирамиды, основанной на криптовалюте, были обвинены в мошенничестве и отмывании денег после расследования Министерства национальной безопасности США (HSI).
Согласно заявлению Министерства юстиции США, четверо из пяти предполагаемых операторов AirBit Club, которые предположительно выманили у жертв десятки миллионов долларов, были арестованы и должны были предстать перед судом 18 августа. Пятый член группы был арестован в Панаме и ожидает экстрадиции в США.
Схема Понци была запущена в конце 2015 года и позиционировалась как многоуровневый маркетинговый клуб в индустрии криптовалют. Обвиняемые устраивали щедрые презентации, чтобы побудить инвесторов расстаться с наличными, обещая гарантированную ежедневную прибыль от добычи и торговли криптовалютой.
Несмотря на то, что онлайн-портал для инвесторов действительно демонстрировал рост этой «прибыли», на самом деле майнинга или торговли криптовалютой не велось. Вместо этого вложенные деньги были потрачены на предметы роскоши и недвижимость и, как утверждается, были использованы для финансирования ещё более экстравагантных презентаций, чтобы привлечь дополнительное количество инвесторов.
Ещё в 2016 году члены клуба, пожелавшие вывести выручку, столкнулись с ничего не значащими извинениями, задержками и скрытыми платежами, кроме того, им сказали, что они должны привлечь новых членов, только в этом случае возможно получение прибыли.
Обвиняемые пытались скрыть свою деятельность, запрашивая членские взносы в наличных, что помогло им отмыть через различные трасты и банковские счета не менее $ 20 млн, одновременно удаляя негативную информацию о пирамиде из интернета.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
