В результате налогового расследования с участием властей Австралии, США, Великобритании, Нидерландов и Канады был сделана вывод, что банк Euro Pacific Bank с полным резервированием, управляемый противником биткоина Питером Шиффом, предоставлял банковские услуги известным преступным организациям и гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов.
Базирующийся в Пуэрто-Рико Euro Pacific Bank описывает себя как «учреждение для американских инвесторов, позволяющее получить доступ к тем областям мировой экономики, которые в значительной степени избежали тяжелого долгового бремени, негативно сказавшегося на многих развитых экономиках». Он предлагает своим клиентам низкие налоговые ставки и конфиденциальность.
Налоговые управления пяти стран провели расследование под названием «Операция Атлантис» в отношении банка после того, как голландские власти получили доступ к данным его клиентов в результате утечки. Анализ списка клиентов показал, что Euro Capital обслуживал известных финансовых преступников, в том числе Саймона Анкетиля, которого австралийские власти заключили в тюрьму на пять лет за мошенничество с налогами на $ 105 млн Plutus Payroll.
Сообщается, что в Euro Pacific не предпринимали особых попыток изучить своих клиентов, многие из которых имели сомнительное прошлое. Так, например, в их число попал преступный синдикат, который ФБР называет худшей киберпреступной группировкой в мире.
В интервью австралийскому телешоу 60 Minutes Шифф опроверг все обвинения:
Мы не участвуем в какой-либо незаконной деятельности, я не участвую в повседневных операциях банка, а банк отклоняет гораздо больше счетов, чем одобряет, потому что требования соблюдаются крайне строго.
После других вопросов Питер Шифф прервал интервью и покинул студию со словами, что власти не найдут никаких нарушений, подтверждавших вину банка.
Peter Schiff is adamant authorities won’t find anything to implicate the bank. After refusing to answer any more questions from reporter Nick McKenzie, he left the final word to his wife. #60Mins pic.twitter.com/Cz2GP8awsc
— 60 Minutes Australia (@60Mins) October 18, 2020
Налоговое управление США нанесло визит Шиффу 24 января, с тех пор расследование продолжается. С таким большим списком клиентов налоговым органам потребуется много времени, чтобы разобраться в нарушении правил.
Между тем в мае этого года управляющий банком называл пользователей биткоина мошенниками:
В биткоине нет ничего честного. Он представляется тем, чем не является. Золото – это честные деньги, биткоин – мошенничество. На самом деле биткоин – это ничто. Пампы биткоина проводят те, кто преподносит ноль за нечто. Это мошенники.
There is nothing honest about #Bitcoin. It pretends to be something it's not. #Gold is honest money. Bitcoin is a fraud. Actually, Bitcoin is nothing. Bitcoin pumpers are the ones pretending that nothing is something. They're the frauds.
— Peter Schiff (@PeterSchiff) May 9, 2020
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
