Binance и Huobi получили 50% криптовалют, отмытых OTC-брокерами

15 января аналитическая компания Chainalysis подготовила отчёт о том, что биржи криптовалют Binance и Huobi получили около 50% всех криптовалют, отмытых через брокеров OTC в 2019 году. Несмотря на то, что вина была возложена не на биржи, а OTC-брокеров, которые перечислили отмытые средства, генеральный директор Binance Чанпен Чжао прокомментировал эти данные.

Chainalysis взимает плату за обмен этими данными, — сказал он, добавив, что этой проблемы не возникнет, если они сделают их общедоступными.

Также он заявил, что Binance является платным клиентом Chainalysis и для них это «нарушение деловой этики». Комментируя другой твит, CZ сказал, что публикацию статистики следует считать нарушением соглашения о конфиденциальности клиента между Binance и Chainalysis.

Also knowing Chainalysis’ business is charging exchanges for this data. If they make that data publicly available, that problem wouldn’t exist.

We are a paying client for them too. I guess we don’t pay enough. Bad business etiquette for them to do this.

— CZ Binance (@cz_binance) January 18, 2020

В Chainalysis быстро отреагировали, ответив, что смысл отчёта в продвижении хорошей работы таких бирж, как Binance, которые делают криптовалюты безопасными для всех.

Наш отчёт об отмывании денег выявил сеть коррумпированных внебиржевых брокеров и не был нацелен на Binance, нашего давнего партнера, — заявили в компании. — Мы решительно поддерживаем таких лидеров рынка, как Binance, которые используют наши данные для повышения качества этого пространства для всех.

В документе Chainalysis утверждается, что в 2019 году на Binance и Huobi поступили отмытые биткойны с примерно 300 000 индивидуальных счетов, связанных с незаконной деятельностью. Более 800 счетов на двух биржах получили более трёх четвертей отмытых BTC.