Binance обвинили в финансировании терроризма и манипуляциях

Если кто-то подумал, что история взаимоотношений Binance и Bitcoin SV завершилась, то это не совсем не так. Спустя две недели после делистинга форка Bitcoin Cash (BCH) один из главных участников лагеря BSV выдвинул против крупнейшей в мире биржи криптовалют множество обвинений.

Кэлвин Эйр обвинил генерального директора биржи Чанпена Чжао в «отмывании денег для террористических групп» и «манипулировании рынком». По его словам, он лишь озвучил позицию «правительств во всем мире», которые считают, что Binance «вредна для индустрии».

В качестве основы своего твита Эйр привел статью BellingCat под названием «Как отслеживать финансирование незаконных формирований с помощью криптовалюты». В ней описывается сбор средств в биткоинах для палестинской террористической организации ХАМАС.

В статье есть отсылка на «тесную связь» таких сборов с биржей криптовалют Binance:

«Это означает, что кто-то или несколько человек используют биржу [Binance] для отправки денег в Аль-Кассам, и делается это с помощью криптовалют».

В недавнем отчете Elliptic Research сообщается, что бригада Аль-Кассама стремилась скрыть пожертвования в BTC. Сайт для финансирования террористической ячейки ХАМАС генерирует новые цифровые кошельки для каждой транзакции, пытаясь сохранять конфиденциальность.

Несмотря на то, что портал собрал всего 0,6 BTC, или $ 3300, а за все время $ 7400, законодатели обеспокоены перспективами такого способа сбора средств.

Заключения Elliptic Repor поддержаны отчетом некоммерческого аналитического центра RAND Corporation. По их мнению, анонимность, свойственная децентрализованным валютам, и отсутствие государственного регулирования таит в себе угрозы по финансированию террористов.

Следует отметить, что Binance никогда не находилась под давлением регуляторов, так как переносила основные операции из страны в страну, избегая взаимодействия с властями и центральными банками. Пока площадка практикует саморегулирование, сотрудничая по своему усмотрению с компаниями, занимающимися KYC и управлением рисками.

На прошлой неделе Кэлвин Эйр опубликовал статью о роли Binance в «преступных операциях», сославшись на несколько общих источников. Известно, что в Binance еще не прокомментировали высказывания Эйра.