Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявили об «умышленном нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML)» со стороны Биткоин биржи BTC-e и предъявлении компании штрафа в размере $110,003,312.
FinCen работал в координации с Прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам российский гражданин Александр Винник был обвинен вместе с BTC-e в отмывании денег, заговоре с целью совершения финансовых преступлений, участии в незаконных денежных операциях и эксплуатации неучтенных денежных средств.
Администрация BTC-e так же обвиняется в вовлеченности в преступную деятельность непосредственно на торговой платформе, в открытии торговых счетов клиентов, ограничиваясь запросом email-адреса, пароля и имени пользователя.
Согласно докладу, пользователи так же регулярно участвуют в беседах, обсуждая незаконные операции в чате биржи, а представители BTC-e консультируют клиентов, дают советы по ведению процессов сокрытия, отмывания и вывода денежных средств, вырученных от незаконной продажи наркотиков на рынках даркнета, таких как Silkroad, Hansa и AlphaBay.
Источник: fincen.gov
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода.
fantomasofff
Ага.Продавали ядреные бомбы марсианам и деньги отмывали.И вообще все преступники на этой бирже торговали с утра до вечера.
Valerii
Конечно справедливое и объективное расследование должно быть. Но когда борьба с преступлением создаёт возможность нового преступления, это уже не защита справедливости. Штраф 110,003,312 длларов США может привести к неплатеспособности биржи — банкротству. Тогда пострадают ни в чём неповинные десятки тысяч людей. Или так задумано? Трейдеры знают , что биржа ВТС-е преимущественно имела самый низкий курс биткоина. Логично, что она по праву делала №арбитраж». То есть сотни раз гоняла сама и через доверенных лиц активы с биржи на биржу. Вот и набежала не удивительная для понимания знающих трейдеров цифра — 4 млрд долларов. Вопрос сознательной причасности биржи ещё доказать надо. И какая тут презумпция невиновности. Явная, пока не обоснованная информационная атака. А фактическое закрытие биржи (а то пишут» перешла в офлаин» ) лишил права управлять своимы инвестициями десятки тысяч честных людей, которые из за этого имеют убытки. Что нельзя более акуратно решать этот вопрос. Это же биржа. Тут люди. Нужно немедленно выравнивать ситуацию. Не нарушать права людей. Иначе это похоже на заказные действия по устранению биржи как конкурента.