Биткоин-биржа подала в суд из-за прохождения KYC

Голландская биткоин-биржа Bitonic подал в суд Роттердама предварительный судебный запрет, чтобы приостановить проверку  кошелька, которая проводится по требованию центрального банка страны De Nederlandsche Bank (DNB). Платформа заявила, что её решение мотивировано тем, что навязанные требования «Знай своего клиента» (KYC) вынуждают платформу нарушать конфиденциальность пользователей.

В ноябре прошлого года DNB зарегистрировал Bitonic в качестве провайдера криптосервисов, введя регистрацию и потребовав от платформы введения специальных мер контроля. Они должны были применяться для идентификации кошельков и криптоадресов клиентов Bitonic.

Во время регистрации биржу обязали проверять личность пользователя с помощью паспортов, идентификационных карт и/или водительских прав и связывать BTC-кошельки с идентификаторами аналогично тому, как банки открывают индивидуальные банковские счета для своих клиентов.

Кроме того, DNB потребовал, чтобы в «транзакциях с внешними кошельками провайдеры криптоуслуг идентифицировали физическое или юридическое лицо в соответствии с положениями о санкциях».

Мы [подали в суд] в знак протеста, потому что, на наш взгляд, это требование не имеет надлежащей правовой основы. Это подтверждается заключением независимого эксперта Bökkerink Compliance International, которое мы получили на этой неделе, – говорится в заявлении платформы.

В Bitonic заявили, что «не получили убедительного ответа на фундаментальные вопросы, которые были заданы по этому поводу в процессе регистрации», и всё ещё ожидают ответа на письмо 25 из 38 зарегистрированных криптосервисных компаний, отправленных в DNB в ноябре прошлого года.

Несмотря ни на что, с некоторого времени мы вынуждены работать таким образом, нарушая правила конфиденциальности. Чтобы избежать этого, в начале этого года мы снова попросили DNB отменить это требование. В ответ мы получили отказ со ссылкой на Закон о санкциях, однако мы не согласны с таким объяснением, – заявила команда платформы.

Вот почему на этой неделе мы решили срочно подать предварительный судебный запрет в суд в Роттердаме, чтобы приостановить требование DNB о проверке кошелька