Биткоин трейдер из Аризоны обвиняется в отмывании денег

Торговец биткоинами и адвокат из Аризоны обвинён в ведении незаконного бизнеса по передаче денег.

Томас Костанцо, который управлял онлайн биткоин сервисом, предлагающим оборудование для майнинга и банкоматы, был арестован в конце апреля, а первоначально был обвинен в незаконном владении огнестрельным оружием.

На этой неделе Костанцо предъявлено новое обвинительное заключение, связанное с его цифровой валютной деятельностью. Костанцо обвиняют в обмене $166000 с тайными агентами — в период с мая 2015 года по апрель 2017 года. Средства «были представлены представителем правоохранительных органов в качестве доходов от указанной незаконной деятельности» (согласно обвинительному заключению).

Согласно судебным документам, обвинение предъявлено ещё одному человеку, Питеру Штайнмецу. Костанцо и Штайнмец обвиняются за незаконный бизнес по передаче денег. Костанцо был дополнительно обвинен в отмывании денег и за незаконное хранение огнестрельного оружия.

В апреле местные и федеральные сотрудники правоохранительных органов совершили облаву в резиденции Костанцо, а затем было проведено первичное слушание по его делу. Полиция заблаговременно включила в ордер на арест биткоин и цифровые валюты, предполагая, что сможет настаивать на обвинениях и помимо оружия.

Это последнее из судебных дел в США о биткоин трейдере, которому предъявлено обвинение в незаконной передаче денег. Большинство из этих случаев представляют собой операции с использованием подставных агентов, играющих роль «покупателей» btc.

Источник: coinspot.io