Bitmain предупреждает о деятельности мошенников

11 февраля 2018 года Bitmain опубликовал предупреждение о возможном мошенничестве с использованием названия асик-майнера S9, самого популярного продукта компании.

В Китае, который является страной с наиболее развитой цепочкой поставок электронных продуктов, осуществляют свою деятельность четыре производителя оборудования для майнинга биткойнов: Bitmain, Cannan Creative (Avalon), Ebang (Ebit) и Shenma. Также есть  несколько менее известных GPU-ориентированных поставщиков, например, Panda miners.

Стремительный рост стоимости биткойна в четвертом квартале 2017 года, кроме прочего, затруднил процесс покупки оборудования для майнинга криптовалюты. S9 был доступен на рынке с 2016 году. Во время «майнинг мании» в декабре 2017 года некоторые потребители были готовы заплатить 35 000 юаней за будущие S9. В ходе открытых продаж майнеры распродавались практически мгновенно. А рост спроса, как известно, привлекает посредников и мошенников.

Ниже перечислены некоторые стандартные трюки мошенников:

1. Мошенник представляется инсайдером или родственником руководителей Bitmain, а затем просит внести средства на указанный личный банковский счет, обещая доставку майнеров и постановку в очередь на производство. Затем мошенник исчезает.
2. Мошенник утверждает, что имеет возможность размещать заказы с помощью программного обеспечения или ручного управления, и предлагает внести средства на банковский счет компании. Средства используются для заказа майнеров, которые затем продаются по рыночной цене. При этом через какое-то время мошенники сообщают жертвам, что заказ выполнить не удалось, и возвращают средства. В конечном счете заказчики несут убытки из-за тог, что их активы оказываются замороженными на какое-то время.

В Китае полиция официально не регистрирует преступления с кражей на сумму менее 2000 юаней. В настоящее время ни один из майнеров не стоит меньше 2000 юаней, что означает, что практически любой случай мошенничества может быть зарегистрирован. Тем не менее, большинство жертв предпочитают выслеживать мошенника, вычисляя чат-лог, ID и т.д., вместо того, чтоб заявить о происшествии в полицию.

“ Я заказал 3 майнера A3. Этот парень доставил мне 2 и вернул деньги за третий. Пожалуйста, сделайте репост.”

Приведённый выше пост можно часто встретить в сообществах майнеров, и китайцы далеко не одиноки в своей беде.

Согласно выпуску новостей Sinchew от 10 февраля, жертва (Мишель Ли), проживающая в Малайзии, заявила, что потеряла 289 800 ринггитов, заплатив 60% предоплаты за 14 биткойн-майнеров. Она лично посетила офис мошенника и подписала соответствующий контракт. После перечисления оплаты она не получила ни одного ответа от продавца. Позже она обнаружила, что офис больше не работает. По предварительным оценкам, в течение месяца около 29 жертв потеряли приблизительно 100 млн ринггитов.

Прежде чем начать сотрудничество с майнер брокерами, рекомендуется сделать следующее:

1. Собрать сведения о компании через открытые информационные источники.
2. Обменяться информацией KYC (принцип “знай своего клиента”), если вы имеете дело с физическими лицами.
3. Проверить информацию с помощью третьих лиц.

В своём публичном заявлении Bitmain предупредил, что предварительных заказов на майнеры не существует. Поэтому любые подобные утверждения должны вызывать подозрения.