CEX.IO легализуется на территории США

В настоящее время биржа криптовалют CEX.IO получает от США дополнительные разрешения, позволяющие избежать неопределенности относительно законности своей деятельности.

Американский филиал компании получил Лицензию на денежные переводы в девяти штатах, включая Айову, Канзас, Нью-Мексико, Оклахому, Южную Дакоту, Западную Вирджинию, Мэриленд, Аляску и Нью-Гемпшир.

Ещё в 2015 году CEX.io получила лицензию «на ведение бизнеса, связанного с денежным оборотом» или MSB, а также получила разрешение от «Агенства по борьбе с финансовыми преступлениями» (FinCEN). Оно позволяет клиентам из США осуществлять фиатные депозиты и выводить средства.

На тот момент услуга была ограничена резидентами в штатах, где MTL не требовались. Таким образом, из общего списка были исключены 28 штатов и территорий, которые теперь доступны для обслуживания биржей CEX.IO. В будущем планируется расширить охват до 50 штатов.

Работа с денежными средствами в соответствии с правилами FinCEN означает, что CEX.IO обязана следовать федеральным правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и строго выполнять процедуру KYC. 

Похожие новости звучат и от других криптовалютных площадок, например, Huobi и Bittrex, которые также запустили торговые криптовалютные сервисы эксклюзивно для жителей Соединенных Штатов.

Сюда же относится решение Binance о запуске специальной платформы в США через партнерскую организацию BAM Trading Services, которая зарегистрирована в FinCEN. Однако в Binance на этом не остановились, разрабатывая для американских пользователей отдельную от Binance.com торговую платформу.

Биржа криптовалют CEX.io, основанная в 2013 году, позиционирует себя как саморегулируемую площадку, лицензированную как подразделение Money Services Business (MSB).

Для таких компаний в Великобритании применяется единственное нормативное правило – закон Европейского Союза, пятая директива по борьбе с отмыванием денег. На тот момент CEX.io ещё не являлась биржей, а была платформой облачного майнинга.

Генеральный директор и основатель CEX.IO Александр Луцкевич так прокомментировал шаги компании:

«США всегда были стратегически значимым рынком для нашей компании, да и для индустрии в целом. Эта страна всегда была впереди по развитию инфраструктуры блокчейна, примером тому служит зрелость крипторегулирования США.

Мы считаем, что запуск нашего отделения CEX.IO в США позволит более тщательно изучить потребности местных клиентов, упростить получение лицензий MTL в новых штатах и сделает нашу платформу более ориентированной на пользователей криптовалют».