CFTC обвинила BitMEX в незаконной торговле и отмывании денег

В четверг ведущая криптовалюта биткоин упала более чем на четыре процента, и это событие связывается с тем, что CFTC объявила о подаче иска против биржи криптовалют BitMEX и её материнской компании HDR Global Trading Limited.

Вечером на Bitstamp биткоин торговался по $ 10 563.

Генеральный директор BitMEX Артур Хейс и два владельца компании Бен Дело и Сэмюэл Рид обвиняются в незаконном предложении товарных деривативов американским инвесторам.

Биржа, зарегистрированная на Сейшельских островах, принимала депозиты в биткоинах на сумму более $ 11 млрд, но при этом не прошла регистрацию у регулятора и не реализовала меры по защите от отмывания денег. В CFTC утверждают, что «значительная» часть ордеров поступила от клиентов из США.

В жалобе регулятора говорится, что платформа обслуживает более 85 000 аккаунтов в США, и, несмотря на то, что BitMEX запрещает клиентам из США торговать на основе IP-адресов, ограничения можно легко обойти с помощью сервисов VPN.

CFTC добивается судебного запрета, а также наложения денежных штрафов, а нарушение Закона о банковской тайне грозит Хейсу тюремным сроком до пяти лет.

Председатель CFTC Хит П. Тарберт подчеркнул, что необходимо ликвидировать незаконную деятельность, чтобы США оставались «мировым лидером» в сфере криптовалют:

Для того, чтобы Соединённые Штаты стали мировым лидером в этой сфере, необходимо искоренить незаконную деятельность, подобную той, что предполагается в этом случае. Новые и инновационные финансовые продукты могут процветать только при условии целостности рынка. Мы не можем позволить злоумышленникам, нарушающим закон, получить преимущество перед биржами, которые соблюдают наши правила.

Вслед за этим криптотрейдеры начали выводить свои биткоины, хранящиеся на криптобирже Bitmex.