CFTC расследует инсайдерскую торговлю криптобиржей Binance

Теперь проблемы с регуляторами у Binance появились и в США, и это может стать худшим противостоянием с государственными структурами.

В сообщении Bloomberg подчёркивается, что в настоящее время Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) присматривается к криптовалютной бирже в связи с обвинениями в возможной инсайдерской торговле и манипулировании рынком.

U.S. authorities are examining possible insider trading and market manipulation at cryptocurrency exchange Binance https://t.co/qFg9aA5kzG

— Bloomberg Crypto (@crypto) September 17, 2021

Слухи о подобном расследовании CFTC в первом квартале были отвергнуты CZ как нечто несоответствующее действительности. Напомним, что у криптобиржи есть отдельная дочерняя компания Binance.US, но, скорее всего, власти обратили внимание на глобальную платформу Binance Holdings.

Следователи проверяют, получали ли руководители криптобиржи прибыль на основе инсайдерской торговли. Считается, что в CFTC уже связались с потенциальными свидетелями. Первое расследование CFTC касалось торговли деривативами, которую криптовалютная биржа не имеет права осуществлять на территории США.

Тогда представитель биржи заметил, что если внутренняя служба безопасности выявит нарушителя, увольнение станет наименьшей неприятностью, с которой столкнётся человек. Несмотря на то, что криптобиржа сохраняла аналогичную позицию на протяжении всего этого времени, предполагается, что от неё потребуется более подробная информация.

За последние два квартала Binance столкнулась с недовольством почти дюжины стран, сделавших предупреждение о несоблюдении требований и предоставлении услуг без необходимого разрешения властей. Недавно Сингапур, который рассматривается как криптохаб и место притяжения для криптобирж, добавил основной сайт Binance в список сомнительных платформ, хотя аналогичные биржи продолжает предлагать услуги.

Сейчас криптобиржа предпринимает ряд мер, чтобы урегулировать ситуацию, в том числе за счёт прекращения выпуска своего биржевого токена и торговли криптовалютными деривативами в Европе, Гонконге и Южной Корее.