Регулирующие органы США требуют у предполагаемого создателя финансовой пирамиды Бенджамина Рейнольдса более полумиллиарда долларов, правда, на текущий момент обвиняемый находится за пределами северо-американской страны.
Согласно документам, поданным в суд 20 августа, в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC) заявили, что исчерпали все возможности заставить Бенджамина Рейнольдса из Великобритании предстать перед судом для предъявления обвинений в организации в 2017 году биткоин-пирамиды на сумму $ 147 млн.
В CTFC обвиняли Рейнольдса в обмане более 1000 инвесторов, от которых были получены 22 858 биткоинов. При этом он рекламировал прибыль от криптовалютной торговли, которая никогда не приносила никакой прибыли.
Вместо этого компания Рейнольдса Control-Finance Limited удовлетворяла запросы на вывод средств от клиентов, используя деньги других жертв. Это классическая схема Понци, которая действовала до тех пор, пока власти не закрыли сайт компании в сентябре 2017 года.
Какое-то время после закрытия сайта Рейнольдс продолжал переписываться с клиентами, уверяя, что их средства находятся в безопасности и скоро работа возобновится. На самом деле Рейнольдс был занят отправкой остатков средств клиентов на счета в Южной Корее, Швейцарии, Канаде и в офшорных налоговых убежищах, таких как Сейшельские острова.
Сумма, запрошенная CFTC, включает возмещение более % 143 млн инвесторам и дополнительные $429 млн в качестве превентивной меры против аналогичных мошенничеств.
С момента подачи первого иска в июне 2019 года в CFTC так и не смогли найти Рейнольдса. Комиссии даже пришлось в течение нескольких недель размещать рекламу в британской газете The Daily Telegraph с просьбой о его явке в суд.
Если CFTC получит упрощённое судебное решение, власти смогут преследовать активы Рейнольдса в США и за рубежом для возмещения установленных сумм штрафа.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
