Поправки к постановлению Эстонии о борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействии финансированию терроризма привело к резкому сокращению числа лицензированных поставщиков криптоуслуг.
По состоянию на 1 мая 2023 года насчитывалось всего 100 криптофирм с лицензиями, что на 80% меньше по сравнению с 489 компаниями по состоянию на 15 марта 2022 года.
По данным Службы финансовой разведки Эстонии, 389 лицензий на криптоуслуги были отозваны либо добровольно, либо по распоряжению ведомства.
В качестве основой причины называется присутствие в руководящем составе фиктивных личностей с придуманной биографией. Кроме того, бизнес-планы компаний дублировали друг друга в своих финансовых прогнозах. Эти документы также содержали опечатки и не имели никакой логики.
Последнее время регуляторы страны принимают жёсткие меры в отношении криптофирм. В 2020 году регулирующие органы ЕС отозвали лицензии у 500 криптовалютных компаний, или примерно 30% от общего числа организаций. Этот шаг был предпринят в рамках борьбы с отмыванием денег.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
