Dash расширяет листинг на биржах

Команда Dash объявила о новом партнерстве с BlockchainIntel, что позволит криптовалюте соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым биржами.

Благодаря партнёрству Dash сможет попасть в листинг на новые биржи, в частности, на те, которые обязаны предоставлять властям отчётность.

BlockchainIntel является поставщиком решений для мониторинга транзакций, которые помогают биржам повышать уровень прозрачности ведения бизнеса.

На основе своего опыта работы с правоохранительными органами, регуляторами и финансовыми институтами BlockchainIntel предоставляет автоматизированный способ выявления рисков, связанных, в частности, с отмыванием денег и мошенничеством.

Также компания работает с правоохранительными органами по всему миру, в том числе ФБР, помогая выявлять преступную деятельность и злоумышленников.

Сервис, предоставляемый компанией, вычисляет оценку риска с соответствующими показателями для каждого отслеживаемого адреса блокчейна и предоставляет его через API.

Оценка основана на данных, связанных с адресами, включая списки OFAC и операции с блокчейнами, такие как географическое местоположение, признаки мошенничества, вымогательства, азартные игры, украденные токены, биржи и компании.

Эти API могут использоваться для мониторинга больших объемов транзакций и выявления тех, кто подвержен риску, в режиме реального времени и на регулярной основе. BlockchainIntel также предоставляет отчеты о соответствии требованиям KYC и надлежащей проверке клиентов.

Решение обеспечивает биржи автоматизированной системой для хранения данных, необходимых для оповещений властей о подозрительных действиях.