ФБР США ликвидировало мошенническую сеть и конфисковало $25 млн

Федеральное бюро расследований (ФБР) разоблачило мошенническую схему с участием разработчиков криптотокенов, промоутеров и маркет-мейкеров и конфисковало полученные незаконным способом $25 млн.

Согласно отчёту Министерства юстиции США, четыре криптовалютные компании, четыре маркет-мейкера и их сотрудники предположительно вступили в сговор, чтобы манипулировать доверием криптоинвесторов и красть их активы.

Компания Kaiko Research, которая занимается анализом криптовалютных данных, предоставила информацию о том, как проходила операция правоохранителей.

18 физическим и юридическим лицам предъявлены обвинения по итогам расследования, проведённого ФБР. Эти лица и их компании занимались алгоритмической торговлей, схемами «пампа и дампа» и другими манипулятивными тактиками, часто на DeFi-биржах, таких как Uniswap, — сообщили эксперты Kaiko Research.

По их данным, ФБР США создало DeFi-фирму NexFundAI и выпустило собственный токен, чтобы отслеживать преступников. Так они выявили 18 лиц, которые играли разные роли в преступной схеме.

По данным американских правоохранителей, мошенники активно продвигали свой токен, делая ложные заявления и проводя фиктивные сделки, чтобы создать иллюзию торговой активности. В итоге преступники привлекли инвесторов, которые покупали токен, повышая тем самым его курс. Этим и воспользовались аферисты, продавшие свои активы по завышенной цене. Таким способом они заработали более $25 млн.