Финансовый регулятор Японии приостоновил деятельности двух местных бирж криптовалют на два месяца. Это произошло из-за того, что платформы ненадлежащим образом выполнили процедуру идентификации клиентов KYC.
Деятельность бирж Eternal Link и FSHO будет приостановлена до 5 июня и 7 июня соответственно. Штрафные ордера были подписаны Агентством по финансовым услугам (FSA).
В результате проверки агентства было установлено, что платформы не запрашивали у клиентов личную информацию при выполнении торговых операций. Биржи также не сообщали о подозрительных сделках в FSA.
В сообщении агентства говорится, что платформы нарушили Закон «О предотвращении передачи преступных доходов». Отсутствие надлежащих мер не позволяет бороться с отмыванием денег.
На Eternal Link был составлен отдельный штрафной ордер, поскольку криптобиржа нарушила закон Японии, используя депозиты клиентов для оплаты расходов компании, несмотря на то, что это было временно.
Кроме того, было установлено, что Eternal Link, FSHO, а также третья платформа Last Roots недостаточно улучшили внутренние меры безопасности, чтобы защитить информацию пользователей от потенциальных киберугроз, считает FSA.
Ранее криптобиржа Bit Station также получила уведомление о приостановке деятельности. Еще пять компаний получили предписания, согласно которым требуется сообщить в FSA о мерах по улучшению защиты.
Эксперты считают, что агентство активизировало свои усилия по проверке местных криптобирж после того, как платформа Coincheck подверглась хакерской атаке. В результате этого были украдены токены NEM на сумму более $500 млн.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
