Франция и Австрия создают блокчейн-платформу для криминалистики

В рамках сотрудничества французской фирмы Nigma Conseil, занимающейся кибербезопасностью, и Австрийским технологическим институтом (AIT) будет создана инновационная блокчейн-платформа для криминалистики.

Обе компании заключили соглашение о разработке платформы e-Nigma, предназначенной для надзора за соответствием финансовым требованиям. Инструмент будет разработан с использованием криптовалютной платформы с открытым исходным кодом GraphSense, разработанной государственным исследовательским институтом AIT, находящимся в Вене.

E-Nigma сможет предоставлять пользователям право проведения экспертной оценки, что очень полезно для ряда норм, имеющихся в цифровой сфере. Например, «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие отмыванию денег» (AML), также программа имеет функцию мониторинга и упорядочения всех операций на блокчейне.

Эта технология будет использовать программу под руководством AIT, известную как Titanium. Она будет проверять транзакции, которые происходят в подпольных сферах деятельности.

Кроме того, платформа сможет выполнять сложные функции, такие как кластеризация (группирование) кошельков и оценка рисков, чтобы идентифицировать адреса блокчейн-кошельков, принадлежащих реальным людям путём анализа как легальной, так и «тёмной» сети (даркнета).

Европейский союз одобрил эту программу, выделив около € 5 млн для смягчения потенциальных и существующих кибератак на криптовалюту, а также преступлений, совершаемых в этой сфере.

Генеральный директор Nigma Conseil Фабьен Табарли прокомментировал это сотрудничество:

Совместная деятельность между ведущим европейским научно-исследовательским институтом и нашей командой разработчиков сыграла важную роль в реализации наиболее инновационных инструментов для борьбы с финансовыми преступлениями в сфере виртуальных валют.

E-Nigma будет конкурировать с аналогичными блокчейн-решениями в сфере криминалистики, такими как Chainalysis, CipherTrace и Elliptic.

Учитывая общемировую тенденцию к ужесточению норм по противодействию отмывания денег, многие фирмы из криптовалютной отрасли и финансового сектора возлагают большие надежды на внедрение инновационных инструментов криминалистической экспертизы на блокчейне.

Недавно аналитическая блокчейн-компания Chainalysis объявила о начале сотрудничества с Bitfinex и Tether, чтобы помочь достичь нормативно-правового соответствия. В декабре 2019 года компания в сотрудничестве с Bitfinex вышла на глобальный рынок со своим решением по борьбе с отмыванием денег.

Этот полнофункциональный торговый инструмент предназначен для основных цифровых активов и криптовалют. Он призван выявлять и предотвращать отмывание денег и незаконные транзакции с различными криптовалютами. Продукт вышел в самый актуальный период — во время создания надлежащих систем надзора за нормативно-правовым соответствием, когда государства всего мира тщательно анализируют рынок криптовалют.

Elliptic ориентирована на банки, которые используют платформу для надзора за нормативно-правовым соответствием, которая детализирует потенциальные риски, связанные с операциями по обмену криптовалютой.