Голландские министры настаивают на регулировании криптовалют для борьбы с отмыванием денег

Голландские министры планируют регулировать криптовалюты, чтобы препятствовать отмыванию денег в стране.

Согласно ноте, направленной в парламент в понедельник, министр финансов Вопке Хоекстра и министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус стремятся уменьшить риски, связанные с криптовалютами, и сделать Нидерланды лидером в борьбе с отмыванием денег.

«За преступления не несут наказания. Ни в Нидерландах, ни в Европе, ни во всем мире. Это позволяет преступникам оставаться вне досягаемости правительства и спокойно пользоваться этими доходами. Эти незаконные доходы также могут быть использованы для финансирования той же или новой преступной деятельности, – говорится в пятистраничном письме на имя председателя правительства.

Преступники, которые используют финансовую систему для сокрытия своих преступных доходов, серьезно подрывают целостность и безопасность финансовой системы. Отмывание денег – огромная и сложная проблема, поэтому очень важно, чтобы борьба с отмыванием денег была совместной и эффективной».

Министры подробно описали трёхсторонний подход к борьбе с отмыванием денег, который должен начаться с регулирования провайдеров криптовалютных кошельков и бирж.

Также они приводят аргументы в пользу ужесточения регулирования криптовалютных услуг и ICO в попытке придерживаться стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и необходимости инвестировать в проекты, направленные на противодействие криминальным фондам и криптовалютам.

Призыв к ужесточению контроля появился через несколько недель после того, как FAFT выпустил свои рекомендации по регулированию криптовалют.

В своих рекомендациях FAFT заявил, что поставщики услуг виртуальных активов, в том числе криптовалютные биржи, должны передавать друг другу информацию о своих клиентах при переводе средств между ними.

Согласно новому постановлению каждый перевод должен включать имя отправителя, номер счёта, физический адрес или идентификационный номер, а также имя получателя и номер его счета.

Так работают существующие стандартные финансовые системы, но поклонники блокчейна и криптовалют утверждают, что они представляют угрозу для конфиденциальности пользователей.