Государственные регуляторы запускают “Операцию криптовалютная чистка”

Регуляторы в США и Канаде начинают широкомасштабную борьбу с мошенническими схемами инвестирования в криптовалюты, сообщает CNBC.

В “Операции криптовалютная чистка” участвуют более около 70 запросов и расследований, а также 35 случаев применения мер принудительного характера в более чем 40 юрисдикциях. Скоординированные усилия сосредоточены на процессе сбора средств для ICO, а также на других «инвестиционных схемах».

«Хотя работа международной группы далека от завершения, мои подозрения уже подтверждены: рынок инвестиций в криптовалюты насыщен мошенничеством, и наша работа лишь раскрывает верхушку айсберга», – сказал Джозеф Ротонда, директор Совет по ценным бумагам штата Техас.

Инициатива, организатором которой выступила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA), начала набирать обороты в апреле, когда была учреждена рабочая группа, состоящая из членов NASAA, чтобы «начать серию координированных действий в отношении ICO и инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами», – говорится в заявлении TDCI. Основное внимание регуляторов будет приковано к первичным размещениям монет (ICO) и продажам токенов.

NASAA пока не прокомментировала ситуацию, но другие ведомства, задействованные в операции, сообщили о том, что инициатива по борьбе с мошенниками имеет масштабный характер. Речь, к примеру, идёт о правоприменительных действиях в отношении крипто-мошенничества, использующего рекламу с лже-участием знаменитостей вроде актрисы Дженнифер Энистон.

Уильям Фрэнсис Галвин, секретарь штата Массачусетс, сказал, что целевая группа NASAA обнаружила около 30 000 регистраций доменных имен, связанных с криптовалютами, многие из которых появились в конце 2017 года, когда цена биткойна приблизилась к $20 000.