Китайский криптоскам PlusToken, по мнению специалистов компании Chainalysis, мог повлиять на падение цены биткоина. Вряд ли это стало основным фактором, но движения похищенных средств заметно коррелируют с рыночными спадами.
PlusToken реализовал классическую финансовую пирамиду (схему Понци) по аналогии с BitConnect и многими другими. Основатели обещали ежемесячную прибыль от 9% до 18%, объясняя это получением предполагаемого дохода от торговли и майнинга.
Проект работал по методу ICO, продавая свои PlusToken за биткоины, эфиры, EOS и другие криптовалюты. Злоумышленники из PlusToken смогли собрать не менее $ 2 млрд, став одной из крупнейших схем Понци в истории криптоиндустрии.
В конце июня мошеннический аттракцион невиданной щедрости закрылся, так как её основатели вышли из игры. В одну из транзакций с их кошелька они добавили сообщение: «Извините, мы сваливаем». Тем не менее, шесть её основателей были найдены и экстрадированы из Вануату (небольшой остров в Тихом океане) в Китай.
Однако, как сообщили в Chainalysis, похищенные средства ещё долго возвращались после ареста.
Несмотря на то, что поначалу PlusToken платил некоторым инвесторам, в Chainalysis доказали, что 45 000 из 180 000 собранных BTC остались под контролем учредителей компании.
Для заметания следов мошенники использовали тысячи биткоин-адресов, пытаясь скрыть средства. Для этого они применяли такие хитрости, как изменение типа адреса и анонимизация транзакций CoinJoin.
Однако специалистам Chainalysis всё же удалось отследить средства через торговлю несколькими трейдерами на платформе для внебиржевой торговли Huobi. На площадке нет необходимости проходить процедуру KYC («Знай своего клиента»), поэтому это предпочтительный метод отмывания незаконных доходов.
В исследовательской компании убеждены, что это достаточно сильно повлияло на цену биткоина.
Похоже графики подтверждают их точку зрения, поскольку за каждым всплеском активности PlusToken по продаже BTC следовало падение цены, что особенно заметно в точке графика, соответствующей 24-ому сентября. Тогда цена упала с $ 10 000 до $ 8 000.
В компании признали, что их выводы неокончательные и не доказывают на 100%, что именно продажи PlusToken обрушили стоимость актива. Анализируя среднюю волатильность на платформе Huobi, удалось найти «положительную, хотя и небольшую статистически значимую связь между переводами PlusToken внебиржевым брокерам Huobi и волатильностью цен на биткоин за период с 23 по 28 сентября».
Однако увеличение волатильности может иметь и другие объяснения. Согласно отчётам Huobi, 25 сентября было продано более 100 000 BTC – это в четыре раза больше, чем 25 000 BTC PlusToken, которые отследили специалисты Chainalysis.
Основатель Quantum Economics Мати Гринспен также прокомментировал корреляцию:
«Мне кажется это правдоподобным, но всё же неподверждённым. Очевидно, что это не единственный фактор, хотя он внёс свой вклад».
Если рассуждать логически, продажи биткоинов PlusToken, несомненно, усилили давление продажи. Тем не менее, степень этого влияния вызывает сомнения – в конце концов рынок стал более зрелым и уже не подвержен влиянию одного единственного фактора.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Переводчик. Любовь к деньгам и IT настолько переполняет его, что он готов читать о них на разных языках. А иногда даже писать.
Валерий Смаль
Кругом жулики