Новости бирж

KleptoCapture будет выявлять криптобиржи, уклоняющиеся от санкций

Оперативная группа KleptoCapture, созданная Минюстом США, будет выявлять криптовалютные биржи, которые уклоняются от экономических санкций, введённых в отношении России.

Против торговых платформ, уличённых в обходе ограничений, будут предъявлять обвинение в отмывании денег. В США за это преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф на сумму, в два раза превышающую величину нелегальных операций.

Финансовые учреждения, банки, провайдеры платёжных сервисов и криптобиржи, которые намеренно не используют надёжные механизмы борьбы с отмыванием денег и позволяют олигархам переводить активы, станут целями наших расследований, — заявили представители Минюста США.

В состав команды KleptoCapture входят прокуроры, агенты спецслужб, аналитики, переводчики и сотрудники различных государственных ведомств. Перед ними поставлена задача отслеживать перемещение финансовых средств, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, оказавшимся в санкционном списке.

Американские чиновники отметили, что правоохранительные органы не имеют права конфисковывать цифровые активы, которыми владеют попавшие под ограничения граждане и компании. Поэтому силовики будут карать посредников, которые помогают россиянам выполнять транзакции.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...
ysrvortsov

Криптоинвестор с 2012 года, как и многие верил в светлое будущее биткоина, но после дампа в 2018-м потерпел убытки и заинтересовался эфиром. С тех пор торговля ETH стала для меня увлекательным хобби.