Оперативная группа KleptoCapture, созданная Минюстом США, будет выявлять криптовалютные биржи, которые уклоняются от экономических санкций, введённых в отношении России.
Против торговых платформ, уличённых в обходе ограничений, будут предъявлять обвинение в отмывании денег. В США за это преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф на сумму, в два раза превышающую величину нелегальных операций.
Финансовые учреждения, банки, провайдеры платёжных сервисов и криптобиржи, которые намеренно не используют надёжные механизмы борьбы с отмыванием денег и позволяют олигархам переводить активы, станут целями наших расследований, — заявили представители Минюста США.
В состав команды KleptoCapture входят прокуроры, агенты спецслужб, аналитики, переводчики и сотрудники различных государственных ведомств. Перед ними поставлена задача отслеживать перемещение финансовых средств, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, оказавшимся в санкционном списке.
Американские чиновники отметили, что правоохранительные органы не имеют права конфисковывать цифровые активы, которыми владеют попавшие под ограничения граждане и компании. Поэтому силовики будут карать посредников, которые помогают россиянам выполнять транзакции.
(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...
Криптоинвестор с 2012 года, как и многие верил в светлое будущее биткоина, но после дампа в 2018-м потерпел убытки и заинтересовался эфиром. С тех пор торговля ETH стала для меня увлекательным хобби.
