Комиссия по финансовому надзору Болгарии (FSC) начнет следить за криптовалютным рынком

Комиссия по финансовому надзору Болгарии (FSC) приступит к мониторингу и анализу криптовалютного рынка и ICO, запущенных в стране, с целью выработки мер по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством с помощью цифровых валют.

Согласно FSC «Стратегия мониторинга финансовых технологий в небанковском финансовом секторе (2018 — 2020)», опубликованная на ее веб-сайте на прошлой неделе, работа комиссии будет сосредоточена на четырех основных направлениях деятельности:

• установление требований для возможного лицензирования или регистрации компаний, предлагающих финансово инновационные продукты и / или услуги и технологии в небанковском финансовом секторе;
• анализ необходимости нормативной базы в отношении услуг аутсорсинга, включая облачные услуги;
• создание инновационных хабов;
• управление рисками кибер-безопасности.

«Задача небанковского финансового сектора — сбалансировать преимущества внедрения передовых технологий и сохранить финансовую стабильность и безопасность для потребителей и инвесторов в этом секторе», — говорится в стратегии FSC.

По данным Европейского агентства по ценным бумагам и рынкам (ESMA), инвестиции в сектор финтеха за первые девять месяцев 2016 года во всем мире достигли 19 миллиардов долларов США — это в пять раз больше, чем в 2013 году.

На этом фоне быстрого развития сектора болгарские регуляторы отстают в установлении правил и предотвращении преступлений связанных с криптовалютами.

Как мы сообщали на прошлой неделе на прошлой неделе, болгарское правительство считается вторым самым крупным владельцем биткоинов в мире после того, как полицейские в ходе операции изъяли имущество предполагаемых преступников.

Пресечение организованной преступности со стороны болгарских правоохранительных органов в мае 2017 года привело к изъятию котировки 213 519 биткоинов, что в переводе по текущему курсу составляет более 1,2 миллиарда долларов, что достаточной для погашения около четверти национального долга страны. По словам болгарских властей, преступники использовали свои технические навыки для ухода от налогов.